加密货币盗窃，诈骗和欺诈可能在2019年超过43亿美元
CipherTrace是一家领先的加密货币情报公司，今天发布了其2019年第二季度加密货币反洗钱（AML）报告。
本季度报告在全球广泛引用，分析了与加密货币相关的犯罪以及各国如何努力促进加密货币经济中的信任和安全。 2019年的第二份报告全面概述了全球主要的加密货币盗窃，诈骗和欺诈，活跃和待决的监管立法以及新兴趋势。 CipherTrace还涵盖了Facebook的Libra及其对全球金融的潜在影响。
尽管安全性增加，交易所的盗窃仍在继续
尽管交易所，钱包和其他加密货币托管服务正在加强其防御，但黑客仍在不断创新，甚至超越了网络安全艺术的现状。即使是世界上排名第一的加密货币交易所Binance也因为使用致命的网络钓鱼，病毒和其他攻击媒介混合而成为黑客的攻击而损失了数千万个加密货币资产。本季度，网络犯罪分子从交易所中掠夺了1.25亿美元的比特币，以太坊和其他数字资产。但是，CipherTrace根据他们被盗时的资产价格来计算这个盗窃数量。实际上，鉴于最近比特币和其他代币的价格变动，这个价值可能会大得多，因为他们在2019年第二季度的价值增加了两倍。额外的退出诈骗，盗窃和暗市剔除仍在调查中，可能会使总损失更高。
2019年成为退出诈骗年
此外，本季度的报告确定了一个有关的趋势，可能再次掩盖由于网络攻击造成的加密货币损失 – “退出诈骗”。虽然在2019年上半年黑客已经扣除了2.29亿美元的犯罪分子，但正在调查的一些涉嫌出境诈骗已被网络化。欺诈者31亿美元和8.74亿美元被盗用。总体而言，黑客，退出诈骗和盗用资金欺诈，使加密货币交易所，投资者和用户在2019年上半年损失43亿美元。
本报告还报道了加拿大法院关于QuadrigaCX在第一季度爆炸的最新消息，这是加拿大最大的交易所。 “监视器的第五份报告”证实了CipherTrace多年来一直怀疑欺诈和盗窃资金，这最终使交易所用户损失了近2亿美元的加密货币资产。
在第二季度结束时，一个奇怪的传奇故事展开，涉及一个未经证实的退出骗局围绕着PlusToken，一个据称是韩国的交易所和投资金字塔计划。最终于6月底，中国警方在南太平洋岛屿瓦努阿图逮捕了6名中国公民，即“加上令牌6”，并可能使数百万毫无防备的加密货币投资者损失高达29亿美元的资金。 CipherTrace还没有完全证实这个所谓的退出骗局的细节，包括其中最终找到了数十亿美元的家。
与此同时，暗网市场华尔街市场的企图退出骗局导致欧洲当局查封价值超过1100万美元的加密货币资产。华尔街市场是本季度攫取的三个暗网市场之一。此外，CipherTrace的新研究表明，尽管隐私硬币的数量大幅上涨，比特币仍然是黑暗市场和网络犯罪的王者。
全球监管势在必行
由于黑客和欺诈行为的加速以及相关的洗钱活动 – 以及流氓国家高调滥用加密货币以逃避制裁 – 监管机构增加了对虚拟资产的监督。举一个重要的例子，金融行动特别工作组（FATF）通过一项新的“旅行规则”震撼了加密货币经济 – G20在6月宣布其在大阪的全力支持 – 要求交易所之间的交易包括有关发送者的个人信息和资金的接收者类似于国际银行电汇和SWIFT的法定资金转移。
要访问完整报告，请参阅下文或单击此处。
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加密货币监管现在显然在全球范围内被视为势在必行，并且对区块链技术潜在的金融破坏提出了越来越多的政治担忧。特别是，Facebook宣布Libra引发了加密货币世界，引发了全球首都对这些新金融工具的风险和回报的激烈争论。
也发表于Medium。