大规模的2.37亿美元比特币鲸运动与所谓的加密货币庞氏骗局有关

总计22,923比特币的四笔比特币交易价值总计2.37亿美元可能与所谓的加密货币庞氏骗局有关。

加密货币鲸鱼观察者星期六发现了这些运动，这些运动都发生在同一时间不明原因的钱包之间：太平洋标准时间凌晨3点17分。

• 价值5160万美元的4,923 BTC从未知钱包转移到未知钱包
• 价值7,240万美元的7,000 BTC从未知钱包转移到未知钱包
• 价值5,170万美元的5,000 BTC从未知钱包转移到未知钱包
• 价值6,200万美元的6,000 BTC从未知钱包转移到未知钱包

根据加密货币跟踪器鲸鱼警报，交易可能来自PlusToken，这是一个在2018年在韩国创建的平台，承诺向投资者提供高收益回报。据报道，该平台一个多月前破产，让投资者空手而归。虽然区块链取证分析师试图追踪转换为比特币的PlusToken投资，但所谓的庞氏骗局正在成为有史以来最大的加密货币骗局之一。

最近的大型BTC交易可能来自PlusToken，但我们还没有确认。

– 鲸警（@whale_alert）2019年8月17日

Ciphertrace在其最新的加密货币犯罪报告中表示，当其应用程序和交易所下线时，PlusToken的投资者估计损失了29亿美元。中国警方逮捕了六名被控参与骗局的人。尽管遭到逮捕，但一些加密货币内部人士认为，与PlusToken相关的大量比特币似乎正在移动中。

包括Peckshield和Chainalysis在内的法证公司正在跟踪进入PlusToken的BTC。 Primitive Ventures的创始合伙人Dovey Wan也记录了所谓的骗局，他表示，中国的交易员认为PlusToken的BTC部分被抛弃在现货交易所。

万说，

“我们发现仍有潜在的关键犯罪嫌疑人潜逃，资金的流动和流动尚不清楚，目前仍有待进一步调查。”

然而，总部位于伦敦的TokenAnalyst的联合创始人Sid Shekhar告诉Bloomberg，PlusToken控制的加密货币器没有多少（如果有的话）已经进入交易所，它可以在公开市场上出售。

“看起来这些地址都不是交易所所有。所以这很有启发性。我们将密切关注这一点，看看他们是否确实在某些时候将数亿美元转移到了交易所。“

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