比特币洗钱统计(2019年更新)

洗钱是试图混淆一笔钱的真正来源的做法。

在传统的金融体系中,这通常是通过让不义之财流经空壳公司或松散监管的银行来实现的。

虽然全球大多数洗钱都是以法定货币(如美元或欧元)进行,但比特币和私人加密的出现为各种新的洗钱方法打开了大门。

在整篇文章中,我们研究了迄今为止洗过多少比特币,最常见的比特币洗钱技术,一些涉及比特币的洗钱案件,以及常见的误解。

比特币洗钱

注意:此研究报告纯粹用于教育目的,CoinDiligent不支持或鼓励洗钱。

内容

用比特币洗多少钱?

据估计,迄今为止已经清洗了价值25亿美元的比特币。

比特币洗钱如何运作?

使用比特币洗钱最常用的方法是使用比特币混币器,隐私币,比特币到现金交易所以及私人投资或服务。

与流行的看法相反,比特币实际上并不是匿名的,每一个比特币交易都可以在比特币区块链上公开查看。 

因此,犯罪分子需要利用各种技术来混淆资金来源。 

比特币混币器

比特币混合器通常也被称为“比特币滚筒”,它通过创建一系列将比特币与数十个其他人的比特币混合在一起的交易链,使得比特币的起源难以追踪。

因此,如果犯罪分子有1个他想洗的BTC,他会首先将1 BTC发送到比特币混币器的比特币地址。 

比特币混币器然后将1个BTC分成多个部分(例如:0.2 BTC,0.3 BTC和0.5 BTC)并通过混币器控制的多个不同地址发送它们。

比特币混合器的例子

在所有交易完成后,BTC将自动返还给罪犯,减去调音台为其服务收取的一小笔费用。

比特币混合器是洗涤比特币最流行的方式之一,这使得它们成为执法机构的主要目标。

最近的一个例子是Europol关闭了BestMixer.io。该机构声称比特币混币器自2018年5月推出以来,已经清洗了27,000比特币(价值超过2.7亿美元)。

隐私硬币

虽然比特币不是匿名的,但有些硬币完全专注于隐私。像Monero或Grin这样的硬币上的交易或地址余额是无法追踪的,这使得它们成为犯罪分子洗钱的可行工具。

然而,在能够使用隐私硬币来隐藏某些资金的来源之前,犯罪分子需要首先获得隐私硬币,而不是在这样做的过程中泄露他的身份。

像Monero和ZCash这样的隐私硬币最具流动性的市场是Binance和Bitfinex交易所。但是,两个交易所都要求所有用户验证他们的身份,并将其作为一种选择。

因此,犯罪分子必须诉诸像Bisq这样的去中心化交易所,这些交易所不要求用户验证他们的身份。在Bisq上,犯罪分子可以轻松存入要清洗的比特币,并在XMR / BTC市场上发布买单(Monero /比特币)。

XMR BTC对Bisq

一旦他的XMR购买订单被填满,他就可以将Monero撤回到Monero地址,然后在任何主要的加密货币交易所出售Monero for BTC或USD,而不会有追回资金的风险。

也就是说,在撰写本文时,没有像Binance或Bitfinex这样的交易所具有可比交易量的去中心化交易。 

因此,犯罪分子无法使用它们来有效清洗更大比例的比特币。

涉及隐私币的最新公开刑事案件之一发生在2018年,当时一个犯罪集团绑架了亿万富翁汤姆哈根的妻子,并要求在Monero支付 1000万美元的赎金

匿名比特币到现金交易所

众所周知,实物现金是存在的最匿名的货币形式。美元钞票没有任何痕迹,可以很容易地隐藏起来。 

因此,一些犯罪分子选择通过在P2P交易中直接兑换现金来洗涤他们的比特币。

回到当天,这些交易可以很容易地在本地比特币上进行,这种交易使得任何人都可以通过与供应商或买家亲自会面来买卖比特币。

然而,现在本地比特币不再是一个可行的选择,因为交易所最近对所有用户实施了强制性身份验证。

也就是说,仅仅因为本地比特币关闭了犯罪分子的大门并没有阻止这种做法的发生。 

像Bisq或local.bitcoin.com这样的交易所仍可用于出售比特币现金,无需任何身份验证。

点对点比特币交易所

针对威廉·格林(William Green)提出的指控帮助他的客户将价值超过200万美元的比特币转换为现金的指控突显了这种方法的最新实例。 

由于个人没有钱发射器执照,他现在面临25万美元的罚款和5年的监禁

私人投资和服务 

最后,用比特币洗钱的最后一个常见策略是通过私人投资或提供“服务”。

例如,如果犯罪分子想要在比特币中洗掉大笔款项,他可以创建一家提供“咨询服务”以换取比特币的公司。 

现在,他假装成为他公司的客户,并在肮脏的比特币中付款。那些比特币现在是咨询公司的“收入”,犯罪分子可以干净利落地从公司获得股息。

虽然没有公开的比特币洗钱计划的案例,但有理论认为这就是Block.One可能在其为期一年的EOS ICO中所做的,其中它从匿名投资者那里筹集了40亿美元的加密货币费。

比特币洗钱案件 

一些最著名的比特币洗钱案例包括币安被黑,BTC-e交易所,QuadrigaCX交易所和BestMixer.io。

虽然比特币在过去几年确实被用于洗钱,但公开案件比人们想象的要少得多。

币安黑客

在2019年初,加密货币交易所Binance 被7,000比特币攻击。在撰写本文时,这些比特币价值超过8000万美元。

虽然没有用户资金受到影响,因为交易所为自己的口袋损失付出了代价,但黑客在整个空间都发出了冲击波。

在黑客入侵之后,黑客几乎立即开始在不同地址之间转移资金,以模糊资金的来源。 

但是,每一笔交易都由区块链分析公司CoinFirm监控。

该公司跟踪被盗硬币,甚至发现这个过程中使用的一些地址属于ChipMixer,一个主要的比特币交易混币器。

在将被盗的比特币混合多周后,黑客向加密货币交易所发送了少量资金。 

这些交易包括向Kraken转移5.98 BTC,向Huobi转移0.12 BTC,以及向Luno转移0.29 BTC。

这可能是黑客企图在转移更大金额之前查看硬币是否会被识别。

不用说,交易所被告知硬币的来源并立即没收它们。

BTC-E

BTC-e成立于2011年,是一家主要的加密货币交易所,直到美国政府于2017年7月占领该网站。

在其6年的运营中,交易所的用户在21,000多笔交易中的价值超过2.9亿美元的比特币。 

虽然尚不确定这些交易中有多少百分比是欺诈性的,但该案件的调查人员表示:

“BTC-e业务的很大一部分来自可疑的犯罪活动。”

在许多其他犯罪案件中,BTC-e被怀疑洗了一部分比特币在Mt. Gox在2013年黑客入侵。

BTC-e创始人Alexander Vinnik 于2017年年中被美国当局在希腊度假时逮捕,现在可能面临55年监禁。

QuadrigaCX

QuadrigaCX是加拿大主要的比特币交易所,为全球客户提供服务。2019年1月,交易所首席执行官格里·科滕(Gerry Cotten)突然因克罗恩病(Crohn’s disease)前往印度而死亡。

据说,Cotten先生是唯一一个能够获得该公司价值1.37亿美元的加密的人,该公司持有“ 冷库 ”,这意味着该交易所的用户无法获得大部分资金。

然而,一些怀疑论者质疑这个故事的有效性,因为在印度可以相对容易地伪造死亡证明。 

此外,新的信息还表明,QuadrigaCX的创始人正在为Liberty Reserve运营一个中间人,Liberty Reserve是一个似乎被犯罪分子用来隐藏不义之财的加密货币系统。

调查仍在进行中,但根据目前的调查结果,交易所运营商在伪造他的死亡并消失之前,不可能尝试清洗公司的大部分资金

BestMixer.io

BestMixer.io成立于2018年6月,是一种流行的“比特币滚揉机”,它是一种将比特币混合在一系列复杂交易中的工具,旨在模糊硬币的来源。

发布后不到一年,该工具被欧洲刑警组织关闭。 

比特币混币器关闭

该机构声称该服务处理了27,000比特币(价值超过2.7亿美元),并且它怀疑大部分交易与犯罪活动有关。

尽管如此,虽然该服务的网站和服务器已被没收,但创始人仍未被确认。

谁用比特币洗钱?

与流行的看法相反,比特币中的大多数洗钱都是用比特币直接获得的钱来进行的。 

使用比特币洗钱的最常见罪行是:

  • 加密货币交易所黑客
  • ICO诈骗
  • 加密货币兑换退出诈骗
  • 网络钓鱼诈骗
  • 勒索/威胁的资金
  • 暗网商人

没有公开的犯罪分子将法定货币(如美元)转换为比特币以便洗钱的案例。

比较美元和比特币的洗钱情况  

主流媒体经常将比特币作为一种主要用于洗钱的货币,而忽略了每年大约1万亿美元的法定货币被洗钱,这个数字使比特币迄今为止洗钱的总金额相形见绌400倍。

2019年4月,一场丑闻曝光,发现2007年至2015年间,“Danske Bank” 俄罗斯货币的可疑交易中发生了超过224亿美元的损失,这一数字几乎是比特币自成立以来洗钱的100倍。

此外,欧盟十大银行中的每一家银行和前20家银行中的18家都被洗钱罚款。

事实上,银行之间的洗钱是如此普遍,主要银行将洗钱罚款计入其年度业务预算,因为在许多情况下,罚款大大低于洗钱基金产生的收入。

关于比特币洗钱的常见误解

许多记者撰写的故事都概述了比特币如何促进前所未有的洗钱活动。 

此外,在2019年中期,财政部长史蒂文·姆努辛(Steven Mnuchin)甚至说美元不用于洗钱,他将确保比特币不会相当于瑞士编号的银行账户

然而,在查看统计数据时,很明显许多与比特币洗钱有关的叙述实际上都是错误的。

“用比特币洗钱很多钱”

自2009年成立以来,只有大约25亿美元用比特币洗过。 

这在一年内发现的单一银行被清洗的数量要小得多。

“比特币实现前所未有的洗钱活动”

每一笔比特币交易都永久记录在比特币区块链中并可公开查看。 

与流行的看法相反,比特币交易实际上并不是匿名的

这使得特征使得比特币更难以洗钱,而不是像物理美元这样的完全匿名形式的货币,它们不会留下任何交易记录。

“比特币主要用于洗钱”

在2018年,比特币网络的价值超过了400亿美元

这比迄今洗涤的比特币总量大160倍,并表明洗钱是比特币经济中可以忽略不计的一小部分。

“无法阻止比特币洗钱”

加密货币交易所可以通过实施基本的KYC / AML程序来防止洗钱,其中用户需要验证其身份并提交资金来源的证据。

事实上,Binance,Coinbase和Bitfinex等大多数主要的加密货币交易所已经坚持这一程序,使得比特币的洗钱越来越难。

提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
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