出现巨大的比特币鲸鱼是历史上最大的庞氏计划吗？

总计2.37亿美元，22,923 BTC采取了行动。这些比特币交易可以与据称在中国出现的加密货币庞氏骗局相关联。

巨型比特币交易是否与加密货币历史上最大的庞氏计划有关？

周六，加密货币鲸鱼观察者在同一时间看到了未知钱包之间的动作。鲸鱼行动的细节如下：

• 4,923 BTC，价值5160万美元，从未知钱包转移到未知钱包。
• 价值7200万美元的7,000 BTC从未知钱包转移到未知钱包。
• 价值5,170万美元的5,000 BTC从未知钱包转移到未知钱包。
• 6,000 BTC价值6200万美元从未知钱包转移到未知钱包。

最近的大型BTC交易可能来自PlusToken，但我们无法确认。

– 鲸鱼警报@whale_alert 2019年8月17日

中国的Felicity连锁店排放比特币

根据主要鲸鱼交易的追随者鲸鱼警报，交易可能来自PlusToken，这是2018年在韩国创建的平台，承诺向投资者提供高收益。据报道，该平台在一个月前爆炸，让投资者处于中间位置。区块链研究人员正试图追踪转换成比特币的PlusToken投资，据称庞氏计划是加密货币历史上最大的加密货币骗局之一。

在最近关于加密货币犯罪的报告中，Ciphertrace说，当他们的申请和证券交易所下线时，PlusToken的投资者估计损失了29亿美元。中国警方逮捕了六名被控参与欺骗的人。尽管遭到逮捕，一些加密货币专家认为，附属于PlusToken的大量比特币正在移动中。 Peckshield和Chainalysis等研究公司遵循PlusToken的BTC。中国投资者表示，他们认为部分PlusToken的BTC已转移到现货交易所。

Sid Shekhar：比特币主导股票市场，可以在公开市场上出售

Primitive Ventures联合创始人Dovei Wang也对欺诈指控感兴趣并解释：

我们发现仍有一些关键嫌疑人仍被绑架，资金流动及其流动尚不清楚，并且正在进行进一步的调查。

然而，总部位于伦敦的TokenAnalyst的联合创始人Sid Shekhar告诉Bloomberg，大多数PlusToken控制的密码正在转向股票交易所，他们可以在公开市场上出售：

这些地址似乎都不属于股票市场。所以这个主题很有启发性。我们将关注这一点，看看他们是否在某个时候交易了数百种加密货币。

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