西班牙警方在比特币ATM上遇难

在2019年7月中旬，彭博发表了一份令人震惊的报告，该报告表明西班牙的LEA非常关注比特币ATM的欺诈性使用。具体而言，当地部队指出了欧洲反洗钱条款中的一系列故障，最终促使黑社会人民在没有被跟踪的情况下开展非法活动。

该报告进一步指出，警察捣毁了一个贩毒团伙，该团伙使用BTC自动取款机向大多数国家的各种钱包发送大约1 000万美元，从而证明这项技术是非法行为的潜在安全避风港。

此外，还有人说，该团伙从一个在线交易平台购买了两台自动取款机，并将它们种植在该国首都的（地点未公开的）办公室。当然，办公室使用别名，试图通过将其标记为汇款转账和交易中心来掩盖其公众的真实动机。

只是为不太精通技术的读者设置视角，请注意，贩运者过去通过将钱从常规银行账户发送到交易平台然后转发给机器充满自动柜员机。一旦收到令牌，他们就会匿名发送给不同的钱包。

为了遏制他们的行动，警方也向前迈进了一步，露出了2台这样的自动取款机，同时标记了20个钱包地址，并露出了几个冷钱包。但是，由于加密货币是去中心化的和匿名的，调查人员需要一些时间来证明他们的所有权，然后在使用这些资金和赞助的活动之间建立良好的关系。

由于这一事件，西班牙反洗钱法规开始采取新的形式，利益相关者有动力使其健壮。在其中一次尝试中，最高法院采取了强硬立场并宣称BTC不是金钱 – 这一决定是针对欺诈案件，即受害人要求偿还他的钱。

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