价值2.4亿美元的交易通过BTC与被指控的骗局联系起来

据报道,8月17日,超过2.4亿美元通过比特币(BTC)转移,据称这些交易与中国所谓的加密货币项目PlusToken有关。

手写的Twitter账户“Whale Alert”专门用于报告这类大型加密货币交易 – 周六发布了四笔交易,总计22,923比特币,这可能是PlusToken的收益。

这四笔交易分别为6,000 BTC,5,000 BTC,7,000 BTC和4,923 BTC。监控人员承认,虽然交易可能与所谓的计划有关,但他们未经证实。

PlusToken很可能成为迄今为止最大的加密货币退出骗局,估计损失约29亿美元。它以欺诈手段声称,在为加密货币资产存入500美元后,它可以为钱包持有者提供每月8%至16%的投资回报。

除了存储加密货币资金的业务外,它还部署了一个与庞氏骗局非常相似的系统,以激励招募具有金钱奖励的新成员。用户获得了加密货币产量,这是基于他们为公司带来新客户。招聘人员获得了不同的头衔,例如:“大男孩”,“伟大的上帝”和“世界的创造”,每个级别奖励不同的奖励金额。
加密货币和区块链取证公司Ciphertrace已经找到证据证明该令牌平台与几名中国公民,中国警方和该公司的联合创始人 – 一名以“金正恩”别名经营的韩国人和一名俄罗斯人有关。仅作为“狮子座”。
自去年9月起,PlusToken于2018年初推出,已被怀疑为金字塔计划。今年6月,当一些用户报告他们无法从钱包中提取资金时,该公司引发了中国和韩国投资者的广泛恐慌。当时,这些问题被视为“黑客攻击”。即使在8月5日,该公司也发布了一个更新声称其平台将正常运行,撤回将很快恢复。

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