PlusToken诈骗如何超过比特币供应量的1％
2019年6月27日，一些在亚洲传播的广受欢迎的庞氏骗局的领导人被我国逮捕，因为他们设法从大约30亿美元中掠夺了不知情的顾客。
正如所谓的PlusToken，承诺其“投资者”的月回报率为10％至30％，其同名代币（PLUS）在Huobi和Bithumb等热门交易所交易。这吸引了超过20万比特币（占优惠供应量的1％，或Winklevi的比特币持股全部），789,000比特币和2600万EOS。截至本报告，该业务的头目仍然逍遥法外，资金仍在继续。
六名被捕队员的嫌疑人。
球拍充满了同样的诡计和不切实际的回报承诺，因为庞氏骗局与现已解散的BitConnect有关，但规模急剧上涨。在高峰时期，BitConnect的价值仅为1.21亿美元。 PlusToken在一些受欢迎的中国交易所公开交易，估值达170亿美元。如果它被列出，这将使其成为CoinMarketCap的第三大资产。
那么PlusToken如何欺骗比BitConnect更多的人呢？现在所有资金都在哪里，创始人面临法律后果？
骗局的解剖
“在我的微信群中首次提到的PlusToken是2018年7月2日，”一位来源，我们在这篇文章中称为“Tiresias”，出于对他们不愿透露姓名的尊重，他告诉比特币杂志。虽然该骗局将在太平洋岛屿瓦努阿图逮捕其主要建筑师前近一年，该行动的明显基地，Primitive Venture联合创始人Dovey Wan告诉我们，其最高运营时间为2019年3月至6月。
作为太空东西方社区之间的信息桥梁，并在推特上发布了PlusToken情况的Wan，提到PlusToken持有者开始抱怨他们无法在瓦努阿图逮捕后的几天内撤回资金，因为谣言开始传播该组织退出诈骗。 PlusToken的剩余团队试图通过说撤军问题是由于黑客企图来平息这些谈判。
然而，谣言证明是真的。即使其主要的协调人员被我国拘留，其他的PlusToken同谋也忙于将存入的资金分割成各种钱包地址，而该计划的所谓的协调人员仍然在逃。虽然区块链分析公司在这方面提供了相互矛盾的数据，但部分PlusTokens的诽谤可能已经被卸载到交易所进行清算。
Wan强调，许多PlusToken的社区并不是典型的加密货币投资者。他们中的许多人很容易被骗，因为他们是普通公民，对比特币知之甚少，更不用说其轨道上的山寨币。 PlusToken的团队甚至“教育”了这些毫无戒心的投资者如何购买比特币，以太币和eos来为这个骗局做出贡献。
Tiresias告诉我们，该计划通过中国大陆最受欢迎的消息应用程序微信广泛宣传。但令人惊讶的是，它的广告不仅限于数字平台。 PlusToken主办了聚会（所谓的“沙龙”），以促进PlusToken用户的骗局和面对面培训价格，教他们如何向潜在的新用户推广平台 – 他们甚至在杂货店做广告。与比特币杂志分享的一个视频描绘了数百人聚集在一个华丽的礼堂里，被狂欢的灯光所淹没，并以K-pop音乐为背景。另一方面，一名年轻男子手持传单，背后绑着广告牌，上面印着PlusToken的信息，甩掉录制镜头的人。
基于edamame床的PlusToken广告在中国杂货店。
根据PlusToken宣传的用户群（区块链分析公司CipherTrace认为这个数字甚至可能高达400万），PlusToken估计有300万人欺骗了这些厚颜无耻的市场策略。虽然在瓦努阿图被捕的六个人都是中国人，但这个骗局在韩国和日本的零售投资者圈子以及东南亚的许多其他国家也大幅上涨。 Wan声称甚至收到了来自俄罗斯，乌克兰，德国和加拿大的受影响用户的直接消息。
PlusToken还有一个复杂的应用程序，允许其用户立即将中国日元兑换成比特币，以太币，eos，doge，litecoin和其他山寨币，然后他们可以转换为PLUS。与他们原始投资的比例以及他们加入该计划的新用户数量，用户仅以PLUS令牌支付。 PLUS用户可以根据他们的促销活动毕业到多个梯队，例如备受追捧的“大男孩”和“大神”之间的区别。
PlusToken应用程序仪表板。
区块链安全公司PeckShield的美国业务负责人Jeff Liu告诉比特币杂志，该计划的早期成员大部分收到了“他们承诺的股息，而不是后来的投资者”。
但即使是那些确实获得PlusToken股息的投资者也最终被骗了，因为这些代币就像BitConnect一样，毫无价值，并且对受影响的300万到400万投资者的财务报酬没有任何帮助。
资金在哪里？
在其生命周期中，PlusToken获得了200,000比特币，789,000以太币和2600万eos的投资，所有这些都被加在PlusToken团队控制的钱包中。SALT城区检察长办公室发布的一份报告称，“资金的流动和流动情况尚不清楚，目前仍在进一步调查中”，可能表明在瓦努阿图被捕期间没有扣押硬件和私钥。
所有团队的以太战利品仍然存放在其以太坊钱包中，其EOS控股也是如此。然而，来自比特币钱包的资金一直在移动 – 虽然区块链分析专家不同意在多大程度上走向何方。
“从（PeckShield的）数据来看，至少有1000多个BTC被转移到交易所并被清算，但实际数字可能要大得多，”刘告诉比特币杂志。根据分析，这些交易所是Huobi Global和Bittrex，据称该团队自2019年7月以来一直在向他们抛售比特币。另一家公司CryptoQuant的研究称，超过39,000比特币也通过了Kraken， Bitstamp，巴西交易所Mercado比特币和比特币混币器。
PeckShield对基金运动的可视化。
另一位独立社区成员声称该团队也在向Binance发送比特币，尽管尚未经过验证。根据北美区块链分析公司CipherTrace的说法，PeckShield的调查结果都没有。 CipherTrace告诉比特币杂志，它无法完全确认PlusToken已退出该术语的传统含义，也无法确认欺诈涉及多少资金。
“这与内部人员明显用资金取消的其他退出骗局不同 – 如果在崩盘时有30亿美元的加密货币，目前还不清楚它的口袋是什么，”CipherTrace的金融调查和教育主管Pamela Garner告诉比特币杂志，并补充说对瓦努阿图的突袭应该在执法中捕获硬件和人员（尽管根据阳城警方报告，它没有）。
CipherTrace也没有发现任何证据表明PlusToken团队一直在向交易所抛售其提供的供应。 PeckShield和其他一直在跟踪资金的人士认为，PlusToken的资金卸载导致了比特币最近的价格下跌。 CipherTrace不相信这种情况。该公司已跟踪4月交易95,228; 15000;根据CipherTrace的说法，虽然最近在2019年8月13日发布的22,922比特币的最新动向被分成几个地址，并没有进入交易所。
“最近的动态（几天前）没有进入任何交易所，也没有尝试将比特币投入市场，”加纳说。 “8月13日的运动进入了私人的，一次性使用的控股地址。他们已经在那里坐了几天。他们没有被推向市场。这不是抛售BTC。它可能是某种盗窃行为。或早日尝试混淆资金或运动。“
另一家区块链分析公司TokenAnalyst证实了CipherTrace的调查结果。
CipherTrace与PeckShield分析之间的差异源于CipherTrace“尚未独立验证Dovey Wan声称这些特定地址属于Plus代币”这一事实。 Wan声称以下地址在微信上向新移民做广告：14BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm，31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV，33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF。比特币杂志能够独立验证这三个比特币地址中的至少一个归属于PlusToken，以及其以太坊和EOS地址。
尽管如此，中国公司PeckShield仍坚持其分析。这种分析，它告诉比特币杂志，对于收回已获得的资金至关重要，其中一些刘声称已经收回（比特币杂志无法验证这些信息）。
刘说：“被盗的基金如果被转移到那里，交易所愿意这样做就可以被交易所截获。” “PeckShield曾与我们的客户合作，以类似的方式跟踪和追回被盗资金。对于这一事件，据我所知，中国执法机构正在努力收回基金，至少部分资金已被中国政府机构没收。“
我们是怎么来到这里的？
PeckShield的分析与CipherTrace自身之间存在的差异固有的东西是加密货币社区之间存在的信息鸿沟 – 同样让西方聋人陷入了数十亿美元的骗局，这一点一直是中国媒体的热门话题。一个月。正如我们多年来从中国禁止比特币的看似永恒的虚假新闻报道中了解到的那样，可靠的信息很难跨越大西洋。
该案例还量化了两个领域的投资环境之间的关键差异。 Wan告诉比特币杂志，像这样的多层次营销计划在中国零售投资者场景中是一个非常常见的瘟疫。近几十年来，中国的财富创造爆炸性增长，因此中国公民习惯于快速增长资本和财富增持“对于这种类型的庞氏，当他们作为'高收益投资'时不那么敏感，”万说。
这种环境孕育了许多不道德的活动，无论是在加密货币行业还是在加密货币行业之外。万说，还有其他加密货币庞氏骗局可以欺骗不知情的投资者。她指出的其中一个，VDS，其市值为10亿美元。
Wan认为，这些努力只会对加密货币行业造成损害，并指出比特币在很大程度上仍然存在于该国的骗局活动中。那么答案就是教育和意识。如果散户投资者掌握了如何发现这些计划的知识，那么他们就可以对抗这些计划。
然而，在这些上游措施产生影响之前，下游措施，如执法部门的行动，现在必须要做。这也可能意味着阻止流动性猖獗，以便诈骗者不能从他们的财产中提取现金，或者，假设资金在交易所开始时，抓住相关账户将其持有的资产重新分配给PlusToken的受害者。
在比特币杂志上首次出现了超过1％比特币供应的PlusToken骗局。