Fenergo使金融公司能够以数字方式可视化风险以应对金融犯罪

Fenergo是金融机构数字客户生命周期管理（CLM）解决方案的领先提供商，今天宣布推出下一代Fenergo层次结构管理器（FHM）。先进的最终实益所有权（UBO）和交易对手层级建模和可视化工具，基于最新的力导向图技术，简化了反洗钱（AML）筛选，使金融机构能够更好地管理和降低风险。

新解决方案通过交互式分析和仪表板为金融机构提供层次关系，关联和受益所有者的单一聚合视图。用户现在可以轻松识别受益所有者，协会，交易对手和客户之间的联系，帮助突出显示与金融犯罪分子，政治暴露者（PEP）和/或恐怖活动的潜在联系。能够在几分钟内识别高风险关系将有助于合规专业人员主动跟踪复杂的相互关系，从而实现持续的生命周期合规性。

Fenergo Hierarchy Manager使金融机构能够显着降低客户尽职调查所涉及的复杂性，时间和成本，从而实现无摩擦的客户体验。

面对日益严格的监管要求，Fenergo Hierarchy Manager的开发直接响应客户需求，简化了了解客户（KYC），AML和税务合规义务，例如FinCEN最终规则（CDD），欧盟AML指令下的受益所有权要求，“外国会计税务合规法案”（FATCA）和“共同报告准则”（CRS）。该解决方案提供的透明度将使金融机构能够更好地应对即将出台的监管，包括证券融资交易监管（SFTR）。

Fenergo首席执行官Marc Murphy说：“在巴拿马和天堂论文之后，金融机构需要对客户进行更严格的审查，以符合一系列新的监管要求。识别受益所有者是这一点的关键要素，但实现对公司实体的单一，细化的观点是一项重大挑战。随着我们的客户开始实施数字化转型战略，我们致力于开发解决方案，帮助他们改善客户体验，同时加快合规程序。“

层次结构管理器还使用户能够轻松处理层次结构信息，例如执行筛选。这进一步简化了反洗钱评估过程，最终提高了效率，透明度和可审计性。

主要功能包括：

– 图形数据可视化视图，以支持复杂层次结构数据集的多方向性
– 列出的树结构视图，它总结了父/子关联的嵌套关系，以增强可审计性
– 用于简化向层次结构管理器实体添加关联和评估的上下文操作
– 动态实时过滤，轻松识别关键实体或层次结构
– 明确高风险实体观点和指标

Fenergo被评为Chartis Research的金融犯罪风险管理系统领域的领导者：了解您的客户; 2018年市场更新，反映了其功能和技术的深度及其战略，品牌知名度和覆盖面。

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