Bitfinex在纽约有欺诈诉讼
据彭博社报道,一名纽约法官裁定Bitfinex必须面对欺诈诉讼以及纽约司法部长莱蒂娅•詹姆斯于4月份即将进行的调查,否认该公司要求该案件因缺乏管辖权而被驳回。 。
Joel M. Cohen法官周一表示,总部位于香港的Bitfinex和Tether的母公司iFinex Inc.将根据詹姆斯的说法判断他使用了9亿美元的Tether USDT储备以欺诈手段弥补损失8.5亿美元的“混合客户和企业基金”。
根据科恩的裁决,司法部长还将获得iFinex在5月份在法庭上获得的临时保留所阻止的信息。
管辖权问题得到解决
判决是在Bitfinex和纽约总检察长办公室(OAG)之间为期一个月的法律对抗中解决的一个问题,自从4月份执行法院命令以来,他一直在根据新马丁法律迫害公司。约克。
根据法律,司法部长有“广泛的权力”起诉在纽约著名的严格管辖区内违反证券和商品法的行为。
OAG通过一系列尝试证明Bitfinex一直在其境内运营,并且在7月初进行了28次测试,目的是证明该交易所在2017年至2019年期间为纽约客户提供服务。
Bitfinex一再质疑OAG有权起诉所谓的从不为纽约居民服务的原因,并在7月底通过法律陈述作出回应,声明唯一的客户来自纽约。那些在交易所提供服务的人正在通过“外国实体”进行谈判,因此,OAG的主张是“误导性的”。
Bitfinex不会在没有战斗的情况下放弃
最新裁决证实,Bitfinex可能会面临金融界最具影响力的法律对手之一,但该公司已表示准备继续在法庭上为自己辩护。
根据对Bitfinex博客决定的回应,交易所在所有方面都保持清白,并坚决拒绝司法部长的陈述“没有法律依据”。
“虽然我们对我们解雇动议的决定感到失望,但我们将继续为纽约总检察长办公室的任何行动进行大力辩护。我们期待有机会在上诉法院继续处理这些问题。“
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“我们欺骗客户关于Tether(USDt)的任何说法,他们的认可或Bitfinex和Tether之间协商的交易都是错误的。我们一如既往地致力于保护我们的客户,我们的业务和社区免受司法部长毫无根据的要求。“
涉及USDT的法律诉讼,是与美元挂钩的最大稳定货币,市值40亿美元,可能对加密货币市场产生灾难性影响。针对Bitfinex的其他行动也可能危及交易所的本地令牌LEO,根据司法部长的说法,LEO可构成未注册的安全性。
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