美国财政部将与中国“毒品王牌”相关的加密货币地址列入黑名单

财政部外国资产控制办公室(OFAC)对三名中国公民采取了行动,他们声称这些公民制造并分发了“合成阿片类药物或其前体化学品”。据OFAC称,这些人将比特币的部分药物收入洗净,将这些收益转移到中国和香港的银行。通过调查,OFAC还确定了一些与这些人相关的比特币和莱特币钱包地址,并将其添加到制裁名单中。

OFAC今天指定的中国主要国家开展了一项国际贩毒活动,制造和销售致命毒品,直接助长了美国阿片类药物成瘾,过量使用和死亡的危机。郑和燕向美国运送了数百种合成阿片类药物,通过在线广告和销售为目标客户,并使用商业邮件运输公司将其毒品走私到美国,“恐怖主义和金融情报局副局长Sigal Mandelker说。

OFAC的行动标志着该部门第二次将加密货币地址添加到其制裁名单中。 2018年11月,该部门将与伊朗勒索软件计划相关的两个比特币地址列入黑名单。

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