中国“毒品王牌”的比特币地址被美国财政部列入黑名单

金融犯罪执法网络（FinCEN）和美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）发布了一份咨询文件，提醒金融机构注意与贩毒有关的金融计划。美国财政部发布了一篇详细的帖子，强调，

“咨询中的信息将帮助他们（FinCEN）检测和报告相关的犯罪活动。”

该公告是根据Kingpin法案就几名中国公民最近与毒品和麻醉品（芬太尼和其他合成阿片类药物）贩运的联系而作出的。此外，它还指出，郑DTO（其中一个已确定的组织）通过使用比特币等数字货币，将进出的药品收入进出中国和香港的银行账户以及绕过货币限制来洗钱。和报告要求。虽然该报告详细说明了他们加剧美国致命的阿片类药物危机的关系，但FinCEN主任Kenneth A. Blanco公开表示，

“我们正在让金融部门了解非法计划背后的策略和类型，以清洗这些致命药品销售的收益，包括使用数字货币和外国银行账户的交易。”

通知后，金融机构必须对危险的贩运者所采用的复杂计划的危险信号和其他指标保持警惕。当金融机构向执法部门报告和分享相关信息时，这一举措背后的意图被建议为“拯救生命”的一步。

根据报告，郑和燕都知道使用数字货币（比特币），OFAC也在识别与这两个贩毒者相关的比特币地址，以最大限度地破坏他们的金融交易。