由于洗钱的怀疑,比特币被美国财政部列入黑名单

在对三名中国公民进行制裁后,比特币被美国财政部外国资产控制办公室列入黑名单,他们的加密货币被指控他们洗钱,所以我们在下面的最新加密货币新闻中读到了更多关于它的信息。

根据“外国禁毒主要指定法”,OFAC将Xiaobing Yan,Guangghua Zheng和Fujing Zheng列为麻醉品贩运者,冻结了他们在美国拥有的所有财产,上架了一些公民号码,电子邮件地址和护照信息。该机构还上架了多个比特币地址以及该机构认定属于中国公民的一个Litecoin地址。根据新闻稿,郑福靖是一名“巨大的外国毒品贩子”,他获得了郑光华的支持,并被指定为重要的麻醉品贩运者。此外,OFAC上周三更新了Qunsheng Pharmaceutical Technology Co. LTD和Zheng Drug Trafficking Organization。

根据财政部副部长恐怖主义和金融情报部门Sigal Manndelkar的说法,OFAC与金融犯罪执法网络和当地执法机构进行了协调。该小组与俄亥俄州北区的美国检察官办公室以及美国密西西比州南区司法办公室和司法部刑事司协调了这些指定。曼德尔卡说:

OFAC今天指定的中国主要国家开展了一项国际贩毒活动,制造和销售致命毒品,直接助长了美国阿片类药物成瘾,过量使用和死亡的危机。 (福井)郑和燕向美国运送了数百种合成阿片类药物,通过在线广告和销售为目标客户,并利用商业邮递员将其毒品走私到美国。

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这就是为什么比特币在这样的情况下被列入黑名单的原因,因为这些行动标志着OFAC批准的数字货币第二次专门在2018年完成,同时将几名伊朗国民加入特别指定国民名单。曼德尔卡当时表示,该机构正在“发布数字货币地址,以识别在数字货币领域运作的非法行为者。”所有违反“主权法案”的人都可能面临每次违规超过110万美元罚款的民事处罚。如下面的山寨币新闻所述,处罚500万美元,最高可判30年监禁。

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