美国将中国毒贩的加密货币地址列入黑名单

美国将中国毒贩的加密货币地址列入黑名单

2019年8月22日

美国财政部外国资产管制局(OFAC)对三名中国公民及其加密货币地址实施制裁,涉及洗钱和毒品走私的指控。这是在该部门的官方网站上报道的。

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杨小兵,郑福静和郑光华根据“外国毒品交易法”被认定为走私者,导致他们在美国冻结资产。据OFAC称,有三家公司正在销售“合成阿片类药物或用于制造它们的化学品”。

不受欢迎的资产还包括一些比特币地址和一个Litecoin地址,据OFAC称,这些地址由被告控制。

“中国犯罪分子开展了一项国际毒品走私计划,该计划生产和销售致命毒品,直接助长了美国毒瘾,过量和死亡的危机。郑和杨将数百种合成药物运往美国,在互联网上推广他们的服务,并利用商业邮件提供商在美国分发他们的药物,“该决定的文字说。

这是第二次将加密货币地址添加到OFAC黑名单中。 2018年11月,两名伊朗公民的地址也列入名单,其中载有关于特殊类别人员的信息。然后,负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长Sigal Mandelker表示,该机构“发布钱包地址,以识别在数字货币领域运作的罪犯”。

秦生医药科技有限公司也上市。有限公司和“郑毒走私组织”。

违反法律规定的外国贩毒者将被确认为民事责任措施的每一项罚款110万美元,并依照刑法处以500万美元的罚款和长达30年的监禁。

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回想一下,在英国,有组织犯罪集团的成员因使用比特币进行贩毒而共被判入狱20多年。

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