美国财政部的目标是指控使用比特币清洗现金的中国毒枭

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今天在其特别指定的国民名单中增加了11个比特币地址和1个莱特币地址，作为对所谓“中国毒品王牌”进行打击的一部分。

OFAC和财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）宣布了一项协调努力，根据“外国麻醉品主要指定法案”（Kingpin Act）对三名被指定为重要外国麻醉品贩运者的中国公民施加财务压力。

美国财政部在一份新闻稿中说：“OFAC今天指定的中国主要负责制造和销售致命麻醉品的国际贩毒活动，直接造成美国阿片类药物成瘾，过量和死亡的危机。”

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2017年9月，美国密西西比州南区检察官办公室起诉小燕燕，他是今天行动的目标人之一，共同制造和分销受控物质。俄亥俄州北部地区的美国检察官办公室于2018年8月提起了类似的指控，反对Fujing Zheng和他的父亲Guanghua Zheng。

据称，郑氏与郑药贩运组织有关，该组织“制造和分销数百种受控物质，包括芬太尼类似物，如卡芬太尼，乙酰芬太尼和呋喃基芬太尼”，据美国财政部称。

OFAC称，“郑（贩毒组织）通过使用比特币等数字货币，将药物收入转入和转出中国和香港的银行账户，以及绕过货币限制和报告要求，部分清洗了其毒品收益。” “郑和燕都知道使用数字货币（比特币），OFAC也在识别与这两个贩毒者有关的比特币地址，以最大限度地破坏他们的金融交易。”

除了将加密货币地址列入黑名单之外，该行动还意味着“必须阻止并向OFAC报告在美国或美国拥有或控制的这些个人和实体的所有财产和财产权益”。

违反“主销法”可能涉及高达1000万美元的民事处罚以及刑事起诉。