美国财政部提出与“国家贩毒者”有关的虚拟货币地址黑名单

财政部外国资产办公室（OFAC）起诉三名中国人，指控其生产和销售“合成阿片类药物或其前体化学品”。

在调查结束时，OFAC确定了与这三人相关的比特币（BTC）和Litecoin（LTC）钱包地址，并将其添加到制裁名单中。 OFAC声称，个人用比特币清洗部分药物收入，并将收入转移到中国和香港的银行。

将与毒贩有关的虚拟货币地址列入黑名单

21日，OFAC指定严小兵，郑福静，郑光华为禁毒中心人员指定法下的贩毒者，美国拥有的冻结财产，三个电子邮件别名，公民号码，护照上市信息。

“今天，OFA指定的中国贩毒者从事国际毒品交易业务，并参与制造和销售致命药物，这些药物直接导致美国的阿片类药物成瘾，过量和死亡危机。郑和燕向美国走私了数百种合成阿片类药物，并通过在线广告和商业电子邮件将其出售给顾客。“

这是OFAC第二次在制裁名单中添加虚拟货币地址。在2018年11月，该部门将与伊朗勒索软件计划有关的两个比特币地址列入黑名单。

OFAC与金融犯罪执法网络（FinCEN）和当地执法机构合作，恐怖主义和财务信息部副部长Cigar Mandelkar说。

“预计OFAC的行动将增加更多加密货币地址，这些地址将在未来涉及这些个人和药物交易，”Chainalysis全球政策负责人Jessie Piro表示。这是评测。

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