美国财政部UU。在您的黑名单中包含新的比特币地址
美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)已批准三名中国公民,指控他们违反了洗钱和毒品走私法。制裁涉及若干加密货币地址,据称与这些人的非法活动有关。
OFAC将Xiaobing Yan,Fujing Zheng和Guangghua Zheng视为“外国麻醉品麻醉品种指定法”规定的贩毒者,冻结他们在美国境内拥有的任何财产,并列出一系列电子邮件别名,公民号码和信息这三个人的护照。
该机构还列出了一系列比特币地址,以及一个莱特币地址,根据该机构属于中国公民。
据新闻报道,郑福靖是一位“重要的外国毒贩”,得到了郑光华的支持。严已被单独指定为“重要的贩毒者”。
除了命名三人外,OFAC还在周三的更新中包括秦生医药科技有限公司和郑药物交通组织。
OFAC与金融犯罪执法网络(FinCEN)和地方执法机构协调,恐怖主义和金融情报部副部长Sigal Mandelkar在一份声明中说。
该小组专门协调周三与俄亥俄州北区联邦检察官办公室,密西西比州南区联邦检察官办公室,司法部刑事司,缉毒局办公室的任命。根据声明,克利夫兰和格尔夫波特的(DEA)和DEA行动部特别办公室。
OFAC今天指定的中国警察负责指导制造和销售致命毒品的国际贩毒活动,直接导致美国阿片类药物成瘾,过量和死亡危机。 «(福井)郑和燕向美国发送了数百种合成阿片类药物包。 UU。,通过在线广告和销售针对客户,并使用商业运营商在美国偷运他们的药品。
Sigal Mandelkar。
负责恐怖主义和金融情报的财政部副部长
第二个动作
星期三的行动标志着OFAC第二次特别批准了加密货币地址,这是2018年11月最后一次这样做的,当时有几名伊朗公民被列入特别指定国民名单。
当时,曼德尔克表示,该机构正在“发布数字货币地址,以识别在数字货币领域运作的非法行为者(原文如此)”。
违反“主销法”的人可能会受到110万美元罚款的民事处罚,此外还可能受到刑事处罚,包括罚款500万美元和最高30年监禁。
Athena区块链的总法律顾问Drew Hinkes和Carlton Fields的律师告诉CoinDesk,这三人在美国拥有这些房产的任何财产或利益。 UU。现在必须阻止和通知OFAC。
“美国的实体必须遵守OFAC的要求并关闭所有列出的账户,”他说。
根据SDN列表,以下地址已与个人联系。
小小燕:
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傅经靖:
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郑光华:
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由Nikhilesh De撰写的文章的翻译版本,发表在CoinDesk上。