美国财政部指出与中国贩毒者有关的加密货币地址

该机构表示,加密货币资金与该国境内分发的毒品和麻醉品的营销有关。

***

外国资产控制办公室(OFAC 据美国财政部的英文缩写,美国财政部批准了三名中国人,他们认为这些人违反了打击洗钱的法律,并涉嫌参与毒品交易。

据当地媒体公布的消息,该机构对严小兵,郑福靖和郑光华实施了惩罚性措施,指控他们涉嫌与贩毒有关,并冻结美国境内的所有资产。

然而,OFAC所采取措施的一个最值得注意的方面是,该机构开始指出属于上述人员的一组比特币和莱特币地址,表明来自犯罪活动的资金存放在那里。他们在国内演出。

非常严重的指责

OFAC指控郑是一名主要的外国毒品贩子,并得到其他两名参与开展此类活动的支持。该机构还表示,这些人与秦生药业科技有限公司有关,这表明他们通过这种方式使致死毒品,促进阿片类药物成瘾,过量和美国公民死亡的行为长期存在。

除了DEA和不同地区的几个检察官办公室之外,该机构还得到了地方一级的FinCEN和法律机构的支持,因此调查工作相当完整,详细说明了被告执行的程序。这些行为。

在这方面,新闻稿内容如下:

OFAC指出的被告直接指控制造和销售致命毒品的国际贩毒活动……这些人向美国发送了数百种合成阿片类药物包,通过在线服务在线商业活动吸引潜在客户。商业运输到全国各地走私物质»。

法律制裁

关于所指示的地址,这将是该机构第二次注意到某些加密货币地址中托管的资金与非法活动直接相关。

该机构第一次做这样的事情是在2018年11月,当时它指责伊朗公民利用这些资产使金融性质的犯罪永久化。这些地址已经公布,并通过它们进行的操作得到了跟进。

OFAC指出,违反法律使这些行为永久化的人可能面临长达30年的监禁,包括支付600万美元的罚款和刑事处罚。

来源: CoinDesk / 美国财政部

Angel Di Matteo / DiarioBitcoin的版本

主要图片来自


资讯来源:由0x资讯编译自DIARIOBITCOIN。版权归作者所有,未经许可,不得转载
提示:投资有风险,入市需谨慎,本资讯不作为投资理财建议。请理性投资,切实提高风险防范意识;如有发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。
你可能还喜欢