已发现中国毒贩数字货币包的地址

加密货币Cosmos中没有安静的一天今天,美国财政部外国资产管制办公室(OFAC)发现并将三名中国公民的数字货币包地址列入黑名单,声称三者他们违反了洗钱和毒品走私法。

就在昨天,白宫发布了两份声明,警告在货币市场等非法市场使用加密货币,OFAC的行动是否会与它们相关?

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如果你想了解有关上述新闻的更多信息,我们邀请你按照以下链接:白宫通知警告加密货币用于购买药物

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根据OFAC公告中的指控,被告人使用比特币将部分收入用于贩卖毒品,将这笔钱转移到中国和香港之间。事实是,这并没有让比特币或其他加密货币处于适当位置;虽然主动加密货币是当今存在的非法操作和洗钱的众多工具之一。

该机构根据“外国麻醉品贩运者指定法”(严小兵,郑福敬和甄光华)给出了三个刑事假设的名称。通过这种方式,这三个人通过冻结他们在美国境内拥有的任何资产而受到制裁。

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根据OFAC的声明,恐怖主义和金融情报部副部长Sigal Mandelker说:“OFAC今天指定的中国老板指导一家制造和销售致命毒品的国际贩毒活动,直接导致危机阿片类药物成瘾,过量和死亡在美国。郑和燕已经向美国发送了数百种合成阿片类药物包。 UU。,通过在线广告和销售针对客户,并使用商业运营商将其毒品走私到美国。“

同样,Mandelker补充说,这是OFAC和FinCEN与美国执法机构的协调行动,目的是解决该国过度消费的问题。

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加密货币在毒品等非法市场中的使用对任何人来说都不是什么秘密,因为他们想到了他们的匿名性;但是,请记住,有些加密货币资产并非完全匿名,例如比特币。实际上,当局设法跟踪了一些比特币地址以及一个Litecoin地址。

通过这种方式,除了上面提到的强制制裁之外,数字货币包的地址已被列入黑名单;这是他第二次这样做。事实上,第一次是在2018年11月,当时该部门将两个与伊朗勒索软件计划相关的比特币地址列入黑名单。

资讯来源:由0x资讯编译自BITCOINES,版权归作者Andreina Iglesias所有,未经许可,不得转载