白宫咨询建议加密货币在非法芬太尼贸易中起主要作用

白宫已向金融机构发出关于非法贩运芬太尼的咨询意见,芬太尼是一种合成阿片类药物,是美国正在进行的阿片类药物流行病的核心。

该咨询报告称,“比特币,比特币现金,以太坊和Monero”等虚拟货币用于支付芬太尼,该芬太尼直接从中国进口或走私到墨西哥边境。

该咨询指出,“贩毒者和消费者越来越多地使用clearnet和暗网电子商务市场,与在线支付系统和虚拟货币配对,进一步匿名购买和分发芬太尼。”

它继续讨论2018年两个多产的暗网芬太尼经销商被捕:“他们的客户用虚拟货币进行购买,然后这对夫妇发送给虚拟货币兑换商,将资金转换成美国法定货币。”

暗网搜索引擎DeepDotWeb由于洗钱而被FBI查封
奥利弗·奈特(Oliver Knight) – 2019年8月22日

FinCEN还在5月发布了一份咨询报告,其中涉及使用“可兑换虚拟货币(CVC)”进行洗钱,制裁逃避以及其他非法目的,特别是涉及暗网市场。

执法和联邦机构在过去几年非法毒品交易之后一直抢购,在2017年破坏AlphaBay以及今年早些时候关闭暗网搜索引擎Deepdotweb时进行了一系列逮捕。

虽然美国政府认为比特币,比特币现金和以太坊的使用实际上有助于匿名犯罪分子,但实际上却相反,因为每笔交易都记录在不可变的分类账中。

当犯罪分子将他们的不义之财转换为法令时,将会有一个可以通过区块链取证检查的文件记录,这可以说是仍然主导全球毒品交易的无法追踪的现金。

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资讯来源:由0x资讯编译自COINRIVET,原文:https://coinrivet.com/white-house-advisory-suggests-crypto-plays-major-part-in-illicit-fentanyl-trade/ ,版权归作者所有,未经许可,不得转载