根据Kingpin法案，美国财政部黑名单比特币（BTC），Litecoin（LTC）地址

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）根据“金针犯罪融资法”，将三个中国人的比特币（BTC）和莱特币（LTC）列入黑名单。这三个人是阿片类药物的大规模供应商，并使用加密货币资产将资金转移到金融系统之外。

在来自OFAC，FinCen和美国执法机构的协调行动之后，毒贩，Xiaobing Yan，Fujing Zheng和Zhengghhua Zheng面临制裁。

OFAC今天指定的中国主要国家开展了一项国际贩毒活动，制造和销售致命毒品，直接助长了美国阿片类药物成瘾，过量使用和死亡的危机。郑和燕向美国运送了数百种合成阿片类药物，通过在线广告和销售为目标客户，并使用商业邮件运输公司将其毒品走私到美国，“恐怖主义和金融情报局副局长Sigal Mandelker说。

“OFAC和FinCEN与美国执法部门的协调行动利用财政部当局来应对困扰美国的致命合成阿片类药物危机。”

但是，地址中包含的BTC不再是“无审查”，因为硬币有污点。像交易所这样的第三方可能知道列入黑名单并拒绝清算源自这些地址的任何硬币。

该列表不包含“鲸鱼钱包”，但有些地址处理多达100 BTC。

小小燕：

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傅经靖：

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郑光华：

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这三名中国公民还冻结了其他任何美国资产，并透露了他们的身份和电子别名。

在美国当局对数字资产用于犯罪的使用越来越持怀疑态度时，公布了这些被列入黑名单的地址。美国国务卿迈克庞培暗示了与恐怖主义融资有关的危险，但没有提到具体的硬币。

BTC仍然是为暗市交易和非法活动转移资金的首选方式之一。