Chainalysis揭示了实时可疑的加密货币交易警报

领先的区块链分析公司Chainalysis刚刚发布了新的工具来帮助加密货币公司与监管机构保持一致。该公司现有的“了解您的交易”（KYT）平台现在将为使用它的公司提供实时警报。

这些警报将使公司接受付款，并阅读Chainalysis认为参与洗钱或其他金融犯罪的资金的可能性。该服务将适用于区块链调查公司目前支持的所有15种加密货币。

Chainalysis为加密货币公司扩展了KYT平台

根据财经新闻出版物HedgeWeek的报道，区块链取证公司Chainalysis刚刚推出了新工具，以帮助加密货币公司在不断变化的监管环境中保持合规。

该公司军火库中旨在降低处理洗钱资金的公司风险的最新武器是Chainalysis的Know Your Transaction服务的实时警报系统。该公司认为，升级将大大降低加密货币相关服务意外促成金融犯罪的风险。

像Chainalysis这样的公司最大的担忧之一就是加密货币带来的洗钱风险增加。

根据Chainalysis产品副总裁John Dempsey的说法，这项新服务是对近年来对该行业加强监管审查的回应。他说升级了：

“在管理受制裁实体，黑客资金，暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要，这就是为什么Chainalysis投资于快速，可操作的警报，以帮助我们的客户降低加密的风险。”

新的可疑交易警报将为公司提供对他们收到的每笔交易的评估。它会根据各种指标将它们分类为严重，高，中或低风险。

这个想法是，经常与加密货币进行交易的公司将能够检查他们收到的每笔交易，因为它可能涉及某些金融犯罪。然后他们可以在必要时采取行动。这可能涉及禁止用户使用服务和/或拒绝交易。

正如您所预料的那样，该工具受到加密货币交易所运营商的欢迎，这些运营商本身可能是当今监管审查最多的受害者，也可能是未来的受害者。 Gemini的首席合规官Michael Breu表示以下对KYT平台的更新：

“提供实时和持续区块链分析的KYT警报等工具，加上双子座自身的合规政策，有助于我们履行监管义务。”

这些工具可能在例如最近的PlusToken骗局中对加密货币相关欺诈进行监管的示例中非常有用。在这个例子中，该公司欺骗了数千名投资者，将超过1,000辆BTC送到他们控制下的钱包中。那些调查此案的人认为，这些资金正在以每次约50或100比特币的方式进入热门交易所。

Chainalysis是致力于调查区块链犯罪的领先公司之一。该公司已与世界各地的几家有影响力的政府机构合作，以改善执法部门将使用加密的罪犯绳之以法的努力。它还提供有关比特币所有权状态的频繁报告，并且通常是持续报告的“X比特币丢失为好”统计数据的来源。

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