民警结束涉嫌涉及比特币金字塔移动的团伙

百万富翁的一次政变以MaurícioHenriquedos Santos的逮捕告终。这名商人被指控为追踪者,可能已经涉及超过1700万美元的涉及比特币的骗局。为了吸引受害者,除了展示奢侈生活外,这位商人还在大型酒店举办讲座。

毛里求斯声称对高回报比特币进行投资。总之,这位商人可能误导了巴西各个城市的一千多人。 MaurícioHenriquedos Santos于2019年开设了Toro Bity Invest。通过该公司,被民警逮捕的男子涉嫌投资。

Toro Bity投资被命名为金融金字塔

另一项被指控欺诈行为的交易在氪星行动结束后即告结束。 MaurícioHenriquedos Santos于上周四(22岁)在Aracaju – SE被捕。除了在塞尔希培运营外,Toro Bity Invest还在巴西几个州开展业务。据调查,该公司被命名为金融金字塔。

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Toro Bity Invest将成为Mauricio Henrique dos Santos所在团伙开设的第三家公司。在此公司之前,实习生被任命为Proftimon和Starforex的成员。根据调查,企业保持相同的特征,只改变名称。

这可能发生在金融金字塔不可持续的阶段之后。另一方面,虽然Toro Bity Invest以毛里求斯的名义注册,但Proftimon和Starforex名义上属于这对也是该团伙的一对夫妇。

警方发现了百万富翁存款的证据

莫里斯被捕后,另外两人被指控参与该团伙。凭借比特币投资每月30-60%的利润承诺,该团伙在巴西各地开展了百万富翁投资活动。

此外,奢华的讲座和百万富翁的生活成为吸引企业新受害者的一种吸引力。根据代表Rosana de Freitas的采访,该团伙的成员鼓励在业务网络,甚至多层次的营销。

“他们培养了人才,并承诺投资高利润。从收购这些投资中,他们鼓励其他人被邀请参与这项业务。“

Sergipans Liliane Ferreira dos Santos和Devanilson Nascimento do Espirito Santo也受到Krypton行动的调查。这两人是被控犯有超过1700万美元加密货币骗局的团伙的一部分。

民警结束涉嫌涉及比特币金字塔移动的团伙插图夫妻俩还在奔跑(复制/民警)

在两个被调查的居住地的搜查令和扣押中发现私人账户存款超过一百万的证据。手术后,宣布Liliane Ferreira dos Santos和Devanilson NascimentodoEspíritoSanto是逃犯。 Devanilson甚至还有一张盗窃警察票。

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