美国财政部公布了涉嫌中国毒品走私犯的比特币和莱特币地址

根据日期为2019年8月21日的新闻稿,美国财政部已将三名中国公民和一家中国实体列入黑名单,因涉嫌领导一家在美国境内偷运阿片类药物的网上贩毒组织。犯罪分子已被列入黑名单,个人数据已被披露,包括几个比特币地址和一个莱特币地址。

用比特币买药?想两次

美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)与财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)一起在2019年8月21日发布的一份报告中宣布,给制造,销售或分销的人带来额外的财务压力合成药物或其前体化学品。

各局通过协调行动,根据“外国麻醉品主要指定法”(也称为“金针法”),确定了三名中国公民郑氏贩毒组织(DTO)的成员为外国麻醉品贩运者。郑福靖,郑光华,严小兵因涉嫌贩毒和支持犯罪组织的非法活动被列入黑名单。除此之外,OFAC还指定了另一家中国实体 – 秦生药业有限公司,由傅经靖本人控制。

根据恐怖主义和金融情报局副局长Sigal Mandelker的说法,郑毒品卡特尔“向美国运送了数百种合成阿片类药物,通过在线广告和销售目标向客户发送,并使用商业邮件运输公司将其毒品走私到美国“。

Zheng DTO由Fujing Zheng执导,生产和销售数百种受控物质,包括芬太尼类似物,如卡芬太尼,乙酰芬太尼和呋喃基芬太尼。据报道,郑创建并维护了许多网站,以超过35种语言宣传和销售非法药物。郑DTO吹嘘自己有能力制作定制药品,并在通过快件和美国邮政局运送药品时避免海关和执法官员发现。

调查结果显示,这些涉嫌毒品走私者在美国的所有财产和利益都被冻结。已披露电子邮件地址,号码和其他护照信息,以鼓励任何有用的额外报告。

除了这些个人信息,美国财政部还披露了几个比特币地址,以及一个据称属于犯罪分子的莱特币地址。这里有数据。

比特币不是匿名的

这一事件是美国外国资产控制办公室(OFAC)第二次将比特币地址与该办公室声称从事非法活动的特定个人联系起来。早在2018年11月,OFAC已经将两名伊朗人Mohammad Ghorbaniyan和Ali Khorashadizadeh的地址列入黑名单,以便利用比特币支付赎金。

随着最新的美国财政部行动显示出他们使用比特币区块链网络揭示个人真实身份的能力,它带来了一个关于私人比特币交易如何真实存在的问题。

美国国家安全局举报人爱德华斯诺登已经提出一个问题,他声称比特币涉嫌匿名是极具误导性的。事实上,根据斯诺登的说法,当所有者将加密货币转换为法令时,执法机构可以轻松发现并识别所有者的身份。

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