三名毒枭将其比特币和莱特币地址列入美国财政部的黑名单

OFAC和FinCEN宣布协调努力,制裁三名中国公民参与国际贩毒活动,并通过比特币和莱特币洗钱。

罪魁祸首,被确定为严小兵,郑福靖和郑光华,被指控制造和分发致命毒品。这些药物直接导致了美国的阿片类药物危机,恐怖主义和金融情报部门负责人Sigal Mandelker说。

金融犯罪执法网络(FinCEN)下令冻结属于犯罪组织的任何财产,并将12个不同的比特币和莱特币地址列入黑名单。根据“外国禁毒主销指定法”,贩运者也被列入特别指定国民(SDN)名单,赋予美国财政部制裁个人的广泛权力。

作为制裁的一部分,向全球金融机构发出了咨询警报,以帮助发现和报告未来的犯罪活动。在这方面,美国和财政部可以利用其在全球金融体系中的广泛权力。

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“我们正在让金融部门了解非法计划背后的策略和类型,以清洗这些致命药品销售的收益,包括使用数字货币和外国银行账户的交易,”FinCEN主管肯尼斯布兰科说。

“金融机构必须对危险信号以及复杂计划(毒品)贩运者正在使用的其他指标保持警惕,以便金融机构能够向执法部门报告和分享相关信息,并最终帮助挽救生命,”他继续说道。

这不是外国资产控制办公室(OFAC)首次将加密货币地址添加到其制裁名单中。该机构于2018年11月对两名伊朗人提起诉讼,他们帮助将比特币赎金支付给伊朗里亚尔。外国资产管制办公室将两个比特币地址列入黑名单,处理了7,000多笔交易,价值数百万美元。

由于对加密货币对非法活动的使用的关注加剧,政府将对BTC实施更大的控制。正如美国财政部长史蒂芬·努钦(Steven Mnuchin)所说,该部门将对比特币和其他代币进行“非常非常强大”的监管。正如CNBC的“Squawk Box”采访中所总结的那样,Mnuchin声称:

“我们将确保比特币不会相当于瑞士编号的银行账户,这显然对金融系统构成风险。”

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