分析公司发布有关加密货币中可疑交易的实时警报

区块链分析公司Chainalysis正在推出一项新的Know Your Transaction（KYT）服务，该服务标志着可疑的加密货币交易。

作为针对洗钱（AML）的实时合规解决方案，Chainalysis的KYT软件主动监控涉及15种主要加密的交易，包括比特币（BTC），以太币（ETH），比特币现金（BCH）和Litecoin（ LTC），正如加密货币所知。

该工具还验证了使用Maker（MKR），ERC-20令牌，Tether（USDT），Dai和其他广泛使用的稳定货币进行的转账。

«Chainalysis KYT警报旨在帮助加密货币公司和金融机构通过帮助合规团队专注于最紧急的活动并执行合规政策来减轻监管和声誉风险的风险虽然资源分配更好»，广告脱颖而出。

警报功能直接集成到应用程序的用户界面和API中，允许用户跟踪，调查并采取适当的措施来对付可疑的加密货币交易。

KYT工具还允许加密货币公司定制各种风险参数，可以根据特定的商业政策进行设置。

每次交易涉及潜在风险的对应方以及每次转移的金额超过一定水平时，更新的软件都会发送警报。警报级别从低，中，高到严重不等。

该公司旨在解决金融行动特别工作组（FATF）发布的新指导方针，该组织是一个制定洗钱标准和防止恐怖主义融资措施的政府间机构（AML / CFT）。

新的FATF规则旨在减少涉及数字货币的非法活动的数量。

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