Chainalysis发布了在15个加密货币网络上标记可疑交易的软件

Chainalysis发布了在15个加密货币网络上标记可疑交易的软件插图

区块链取证公司Chainalysis推出了一项服务,旨在“了解你的交易(KYT)…实时反洗钱(AML)合规解决方案,用于监控加密货币交易……涵盖15种加密货币。”

该软件涵盖的加密货币网络包括比特币,以太坊,比特币现金,Litecoin,“顶级稳定币和ERC-20令牌,如Tether,Maker和Dai,以及即将推出的其他加密货币。”

Chainalysis KYT警报不太可能在Monero,ZCash和Verge等“隐私代币”网络上标记可疑交易,每种加密货币系统都允许屏蔽有关交易的识别信息。

推荐阅读
1的22,010

对于这个软件和其他类似的套件可能会有一些需求,因为全球的加密货币交易所试图与日益明确的交易监控要求保持一致,Chainalysis的VP产品John Dempsey敏锐地意识到这一要求:

“随着立法者和监管机构将注意力中心化在行业上,加密货币业务展示合规性最佳实践比以往任何时候都更加重要……在管理受制裁实体,黑客资金,暗网市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都很重要,这就是为什么Chainalysis正在投资快速,可操作的警报,以帮助我们的客户降低加密货币的风险。“

根据相关发布,Chainalysis的最新产品是“……旨在帮助加密货币业务和金融机构通过帮助合规团队专注于最紧急的活动并执行合规性政策,同时更好地分配资源,从而减轻监管和声誉风险。”

总部位于西雅图的Bittrex交易所最近失去了在纽约获得BitLicense并在纽约州金融服务部(NYDFS)发现公司行使后为客户提供服务的申请,“……对Bittrex的令牌和产品缺乏尽职调查和控制启动,“并实施”…… 2018年12月的手动交易监控系统,只能处理少量交易……“

总部位于纽约的Gemini加密货币交易平台的首席合规官Michael Breu认可了Chainalysis的新系统:

“作为一家纽约信托公司,我们需要监控我们平台内外的交易,”Gemini首席合规官Michael Breu说。 “提供实时和持续区块链分析的KYT警报等工具,加上双子座自身的合规政策,有助于我们履行监管义务。”

资讯来源:由0x资讯编译自CROWDFUNDINSIDER,版权归作者Cali Haan所有,未经许可,不得转载