Chainalysis RealTime Alert for Transaction

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Chainalysis是最大的区块链分析公司之一,它已经推出了新的工具来支持虚拟货币公司帮助他们与监管机构展开战术。该公司已经知道诸如“了解您的交易”之类的服务将为用户提供实时通知。

Chainalysis正在考虑洗钱,这就是为什么它为公司提供接受交易和阅读的便利。这种Chainalysis服务将出现在目前与区块链调查公司相关的每15种虚拟货币中。

根据HedgWeek在财经新闻部分发布的报告,Chainalaysis区块链取证公司推出了一项新功能,帮助虚拟货币公司在不断变化的监管体系中变得易于管理。

Chainalysis中最重要的系统是“了解您的交易”功能,该功能可以降低公司进行交易时洗钱的风险。该公司认为,实时通知将减少金融犯罪和洗钱的可能性。

Chainalysis的产品副总裁John Dempsey也表示,这些新的步骤和功能是由于加密货币行业越来越多的监管调查。他评测了升级,

“管理受制裁实体,黑客资金,黑暗市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都很重要,这就是为什么Chainalysis投资于快速可操作的警报,以帮助我们的客户降低加密的风险。”

这个功能的整个想法是针对那些通常与加密货币进行交易的公司,现在他们能够调查每笔交易以及它涉及任何金融犯罪。如果他们知道任何可疑的事情,那么他们就可以根据这一点采取行动,然后他们禁止用户的服务并拒绝交易。

Chainalysis的功能真的受到其他虚拟货币兑换公司和当局的欢迎。特别是谁已经成为这种情况的受害者。双子座首席合规官Michael Breu也说,

“像KYT警报这样的工具,提供实时和持续的区块链分析,再加上双子座自己的合规政策,帮助我们履行监管义务。”

这些功能对于捕捉加密货币生态系统中的诈骗非常重要,例如PlusToken诈骗,其中该公司欺骗投资者在钱包中交易超过1,000 BTC。那些被调查诈骗的人已经开始筹集资金,这是以50或100 BTC的形式进入著名交易所的方式。

Chainalysis是第一家试图解决和管理与区块链相关的金融犯罪的公司。如果他们还与许多权威的政府机构合作,以制定更好的法律,犯罪分子应该落后于监狱。

资讯来源:由0x资讯编译自THECOINREPUBLIC。版权归作者Arushi Dubey所有,未经许可,不得转载
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