Chainalysis会实时提醒可疑交易
以分析区块链而闻名的Chainalysis公司建立了对基于人员,企业和政府之间的区块链网络的公司的信任。
Chainalysis设计和开发软件,通过加密货币,欺诈和违反法规和法律来预防,检测和调查洗钱活动。 Chainalysis区块链智能平台为世界领先的机构增强了合规性和研究软件。
这个重要的区块链公司昨天宣布推出一个平台,该平台将提醒整个加密货币生态系统可疑交易,最重要的是,它将是实时的。
新平台将被称为Chainalysis Know Your Transaction(KYT),根据这家重要的公司,它将遵守反洗钱(AML)的条件来检测这些涉嫌可疑的交易,这告诉我们并非所有大型交易都会唤醒报警。
Chainalysis在参考这个新解决方案时表达了以下内容:
“实时警报旨在帮助加密货币公司和金融机构,通过帮助合规团队专注于最紧急的活动并通过以下方式实施合规政策,从而减轻监管和声誉风险的风险更好地分配资源的时间。“
提供以下15种加密的警报,这些加密货币与Chainalysis,比特币(BTC),以太坊(ETH),比特币现金(BCH)和稳定币(如DAI和Tether(USDT))兼容。 Chainalysis客户还可以自定义警报,调整满足其需求的风险参数。
Chainalysis KYT始终为这15个活动加密货币中的大量提供实时交易监控,至少目前是为了识别高风险行为。
在包含此解决方案之后,每次传输涉及风险对应物并超过值阈值时都会生成警报。警报级别包括严重,高,中,低,并基于类别,服务,间接风险敞口,资金方向和金额等因素。
“随着立法者和监管机构将注意力中心化在加密货币行业和区块链技术上,加密货币公司展示最佳监管实践和遵守全球安全参数比以往任何时候都更为重要。
当受到制裁实体,盗版基金,深度网络市场和其他非法活动的管理时,每一分钟都很重要,因此Chainalysis正在投资快速且可操作的警报,以帮助我们的客户降低投资加密的风险“Chainalysis产品副总裁John Dempsey说。
通过将警报功能直接集成到用户界面和API应用程序中,加密货币公司和金融机构可以跟踪,调查或采取有关风险转移的措施。
此外,客户可以根据自己的业务策略自定义风险参数,以帮助相应地分配资源。