PlusToken金字塔的组织者主要向Huobi交易所提取资金

PlusToken金字塔的组织者主要向Huobi交易所提取资金

分析公司Elementus的研究人员得出结论,PlusToken筹集的资金主要用于Huobi Singapore交易所。

据分析师称,近50%的PlusToken资金都来自这个交易所:

从表格中的数据可以看出,资金数量略有减少,资金流向其他亚洲网站–ZB.com,Upbit,OKEx和Gate.io.根据Elementus的代表,问题仍然是为什么诈骗者选择主要在Huobi上撤销加密货币。

根据研究人员的说法,PlusToken从庞氏骗局的80多万参与者那里收集了1000万ETH(按当前汇率计算近20亿美元)。此外,金字塔在比特币,XRP和EOS筹集资金方面非常活跃。

因此,作为中国历史上最大的金字塔,PlusToken“大幅度”超越BitConnect和OneCoin等欺诈项目。

早些时候,区块链公司CipherTrace估计对PlusToken投资者造成的损失约为29亿美元。

此前,ForkLog报道称,中国警方拘留了六名PlusToken金字塔嫌疑人。

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