价值160多万美元的以太坊可以从Plus代币 Ponzi涌入市场

根据Elementus的分析，历史上第三大庞氏骗子，令人遗忘，从超过80万受害者手中夺走了近1000万以上的以太坊价值19亿美元。如果肇事者兑现，这些硬币有可能淹没ETH市场。

Plus代币钱包 Ponzi背景

加上Token钱包，一个在中国，韩国和东南亚推广的移动应用程序，月度回报率上涨10％，6月下旬崩盘，成为世界第三大庞氏骗局。

然而，直到最近，研究人员才发现了该计划的规模。几天前，证据显示超过21亿美元的比特币正在加入令牌钱包。这些硬币可能会重新回到市场，供应过剩导致价格震荡。

今天，一家分析公司发布了一个额外的19亿美元以太坊的细节，这些内容被骗局所接受。

对庞氏损害的深入分析

Elementus是一家对区块链数据进行索引和组织的公司，发布的分析显示，庞齐以当前价格收集了990万ETH，价值约19亿美元。在以太坊中，其中超过900万似乎已经支付给金字塔骗局的“赢家”。

剩下的是830,000 ETH（约1.6亿美元），自6月底以来没有任何变动。停止活动恰逢骗局逮捕头目，这意味着这些硬币可能陷入困境。这些Plus代币钱包的存款在6月27日左右停止，同时所谓的诈骗组织者被瓦努阿图岛上的我国逮捕。

悲观的是，其他二级头目可能有权使用这些钱包，并想方设法将钱币转移到交易所。乐观地说，顶级组织者的逮捕可能意味着这些硬币永远丢失，使得硬币不再流通并改善以太的稀缺性。

鉴于这一新数据，加上令牌骗局累计造成至少40亿美元的损失。这个天文数字将Plus代币作为有史以来第三大的庞氏骗局，轻松地将其置于其他数十亿美元的加密货币骗局之前，如BitConnect和OneCoin。

骗子兑现了吗？

目前尚不清楚的是，与Plus代币相关的钱包的大额转会是否会在计划内“赢家”或其他二级组织者。到目前为止，前1％的参与者能够在以太坊中获得数百万的奖金。

以下是最佳支付收件人和相关的以太坊地址列表。

来源：Elementus

在这些提款中，48％的支出来自主要的中国交易所Huobi（现在在中国的交易所禁令之后在新加坡）。其他用于清算非法资金的交易所包括ZB.com 8.0％和Upbit 5.8％。

来源：Elementus

根据这些提款的性质，这些资金的接受者也可能对ETH的价格施加下行压力。如果是这样，超过1.6亿美元可以进入以太坊市场。

小心骗局

公众对加密的了解仍然很少。这与2017年牛市期间看到的大脑融资收益以及比特币上涨至1800亿美元资产类别相结合，意味着加密货币是“可信”现金攫取和退出骗局的完美滋生地。

投资者需要保持警惕。一家公司很容易声称它正在创造一种“新范式”或“重塑一个行业”。然而，建立一个有利可图的创业公司要困难得多。

此外，承诺通过加密货币挖矿，套利或算法交易回归散户投资者的公司可能是骗局。进入这些领域的合法投资很少向零售投资者寻求资金（如果他们真正有利可图，他们就不需要小投资者的资金）。最终，没有免费午餐这样的东西。即使是比特币，加密货币老兵中的避风港，也充满了风险和波动性。做自己的研究，不要玩钱，你不能冒失败的风险。

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