中国的庞氏骗局会欺骗大约1000万的ETH

据称最近在中国发现的PlusToken庞氏骗局计划将从参与者那里获得约10,000,000个ether类(ETH),总共约80万人。这相当于总加密货币供应量的10%左右,其中目前有大约107,000,000个正在流通。这是由分析公司Elementus通过其官方博客于8月23日星期五提交的报告记录的。

在文中,Elementus注意到已经研究了以太坊区块链中大约100个与PlusToken相关的地址的数据。在他们中间,他们发现自2018年中期以来,这家中国公司从ether中获得了约990万美元。

调查显示,在此数量上,PlusToken地址目前仅维持约820,000 ETH。其余的已被发送到总共248,000个以太坊地址。 “然而,ETH的数量非常中心化在一些收件人地址上,”该公司警告说。

在ETH中由PlusToken管理的总资金中有一半仅在不到3%的地址之间分配。报告强调,“假设这些地址中的每一个真正代表了一个单一的PlusToken参与者”。

推荐阅读
1的5,449

同样,文本补充说“不清楚这些地址是真的代表金字塔顶端的用户还是伪装成用户提款的PlusToken出口骗局。”

用于提款的主要交易所所

Elementus报告还指出了PlusToken资金的主要目的地。其中,48%被送往Huobi交易所所的以太坊地址。与PlusToken相关的地址总共向交易所发送了4,387,148 ETH。

在这方面,该公司指出,这一事实并不一定代表Huobi在所谓的PlusToken移除骗局中的任何参与。 “相反,它提出了为什么这么多PlusToken用户会选择将他们的收入存储在特定交易所中的问题,”他们声称。

根据报告中的一个表格,收到部分资金的其他交易所是ZB.com,Upbit,Okex和Gate.io。这些合并后的土地总共收到了1,866,697个ether。

对PlusToken案例的简要回顾

就在几个月前,警方消息人士指出,PlusToken公司是一个诈骗计划。该公司的创始成员于去年7月被捕。根据警方的数据,这些骗局在几种加密货币中的金额约为3,000万美元。

在Elementus计算中,PlusToken仅在ether类中筹集了约20亿美元。有了这个帐户,他们敢于预测“PlusToken将成为迄今为止最大的庞氏加密货币计划,大幅击败BitConnect,OneCoin和MMM。”

回想一下,PlusToken不仅适用于ETH。他们还获得了比特币(BTC),瑞波币(XRP)和EOS的资金。事实上,正如前几天所指出的那样,据称与该计划相关的地址近几个月已经发送了数万个BTC。

一些分析师提出将加密货币市场中的看跌时刻与PlusToken交易联系起来。但是,这个计划已经在大宗交易中发送资金至少几个月。

资讯来源:由0x资讯编译自CRYPTONOTICIAS,版权归作者Juan Ibarra所有,未经许可,不得转载