3名中国公民的加密货币地址被列入黑名单 – 区块链技术

虽然比特币欺诈和诈骗变得越来越频繁，但政府正在失去对这些活动背后的坏人的耐心。最近美国财政部的外国资产控制办公室（OFAC）无法承担非法贩运麻醉品的行为。因此，OFAC决定全力对抗3名中国公民。在指控他们不遵守法律法规之后，OFAC甚至批准了贩毒者的加密货币地址。

据OFAC称，严小兵，郑福敬和郑光华违反了毒品走私和洗钱法。由于“外国麻醉品主要指定法案”将其标记为麻醉品贩运者，OFAC继续冻结所称违法者的所有财产。此外，OFAC还将其列入任何国际旅行的黑名单。

美国财政部在新闻稿中披露了与坏人有关的几个方面。在三名被指控的人中，郑福靖和他的父亲郑光华组建了一个团队来创建和分发受控物质。对于分开工作的Yen也提出了类似的指控。

郑氏与郑药贩运组织特别有关，该组织参与制造和分销各种受控物质。这些物质包括呋喃基芬太尼，卡芬太尼，乙酰芬太尼等。此外，秦生药业有限公司也被认为与郑有联系，因为据称福井隶属于该公司，但他的关系目前尚不清楚。

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美国财政部还详细阐述了郑氏家族赚钱的方法。据信最初比特币被郑氏用于支付。后来，在香港和中国银行账户的帮助下，比特币被淘汰出局，同时躲避报道限制和货币绕过法律。

另一方面，据说日元与合成阿片类药物，大麻素和卡西酮有关。他被指控直接向美国不同城市的美国客户提供上述物质。

虽然双方之间没有约束力关系，但据说日元通过及时改变合成类似物的化学成分来避免起诉。他是按照中美的立法和法律以某种方式逃避法律诉讼和刑事指控的。

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郑还制造了药物类似物，但没有影响药物的预期效果。后来，他能够使用邮件运营商在美国进口毒品。借助在线销售和营销策略，他能够成功地向数百名市民销售产品。

为了违反与毒品贩运有关的若干规则和条例，财政部已采取措施，在药物主销法的帮助下制裁中国贩运者。该法案于1999年发布，授权其制裁外国麻醉品贩运者及其在全球范围内运作的组织。

在此行为之后，财政部已向特别指定国民（SDN）名单中添加了一些比特币和莱特币地址。建议人们避免与添加到SDN列表中的人进行交互。列表中的实体资产也被政府超越和阻止。

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自2000年以来，已有超过2200个条目受到贩运王宾法的约束。对贩运者而言，可判处每次违法110万美元和最高30年监禁的处罚。根据犯罪情况，罚款可能会增加数百万美元。

除了波动性和不可预测性之外，比特币的负面使用已经引起各个政府采用比特币的问题。在几个缺点中，比特币用于洗钱对许多监管机构和政府来说非常麻烦。

随着时间的推移，不仅比特币的接受，欺诈和欺诈的技术也得到了改善。由于过多令人不愉快的比特币使用案例，世界上第一个加密货币遭遇加密货币对手的严厉批评。虽然规则和严格检查比防止更大规模的贩运更可取，但确保或保证今后可以防止这些事件并不是一个严格的规则。

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