Chainalysis为15种无谓数据的可疑交易启动可操作的实时警报

在区块链分析公司Chainalysis推出最新产品后，遵守新发布的FATF指南，以区块链为重点的企业将更容易。在星期四的新闻发布会上，Chainalysis宣布推出首款“可疑实时警报可疑交易”，并将其捆绑到其旗舰产品KYT（Know Your Transactions）软件中。

通过此功能，企业将能够监控和分析通过其系统进行的更多风险交易，以确保他们遵守最新发布的反恐融资指导方针以及反洗钱。

此警报功能已启用15种加密货币，所有这些都由Chainalysis Software支持。这些包括比特币，以太坊，Litecoin，比特币现金和ERC-20标准化令牌。

此外，警报功能支持领先的稳定币，如Tether，Maker和Dai。新闻稿指出，“很快”将启用更多的加密货币。

“Chainalysis KYT警报旨在帮助加密货币业务和金融机构通过帮助合规团队专注于最紧急的活动并执行合规性政策，同时更好地分配资源，从而减轻监管和声誉风险。”

通过Chainalysis界面，公司的客户将能够自定义他们的风险因素和警报级别。例如，风险因素可以从严重，高，中，低分组，具体取决于业务实体的风险敞口。其他一些规范包括交易限额，交易金额可能会触发KYT警报，以便业务部门进一步调查。

Chainalysis副总裁John Dempsey在一份声明中表示

“随着立法者和监管机构将注意力中心化在行业上，加密货币业务展示合规性最佳实践比以往任何时候都更加重要……在管理受制裁实体，黑客资金，暗网市场和其他非法活动的风险时，每一分钟都很重要，这就是为什么Chainalysis正在投资快速，可操作的警报，以帮助我们的客户降低加密的风险。“

这实际上是一种合规工具，可以使大多数加密货币交易所和支付处理器更好地控制通过其接口实现的交易。

作为KYC合规性规定，交易监控是大多数基于区块链的业务必不可少的。美国的加密货币交易所双子座的首席合规官Michael Breu就集成Chainalysis软件的重要性发表了演讲。他在一份声明中说：

“作为一家纽约信托公司，我们需要监控平台内外的交易。像KYT警报这样的工具，提供实时和持续的区块链分析，再加上双子座自己的合规政策，帮助我们履行监管义务。“