PlusToken退出骗局,600万以太坊(ETH)转移到加密货币交易所
资料来源:Elementus虚拟货币兑换Huobi最有可能用于鼠标令方案流出的PlusToken涉嫌退出欺诈。
区块链数据分析公司Elementus分析了PlusToken的以太坊(ETH)趋势。因此,所有PlusToken提款的48%被发送到Huobi。该公司补充说,“这并不意味着Huobi的欺诈行为,”并指出,“问题在于为什么有这么多PlusToken用户将他们的股票转移到Huobi。”
PlusToken退出骗局,以太坊追踪
来源:Elementus
根据Elementus的一项调查,PlusToken仅从以太坊(ETH)的80万投资者中筹集,筹集了1000万ETH(约20亿美元)。在该基金中,自6月底以来,已有820,000个ETH未上市。
6月27日,当PlusToken团队的多名成员在瓦努阿图被捕时,所有用户资金都冻结在8,040,000区块。大约一个月前,提款量迅速增加约7,700,000块。来源:Elementus
剩余的920万ETH从PlusToken钱包发送到248,000个地址。大部分成交量都聚合成数千个地址。假设这些地址代表PlusToken参与者,大约500万ETH已被移交给约7000名“获胜者”。排名不到1%的参与者,赢得了价值数百万美元的ETH。
然而,Elementus指出,目前还不清楚这些地址是否代表金字塔的顶级用户,或者他们是否是一个PlusToken出口诈骗,冒充用户撤回。
上周,区块链安全公司CipherTrace估计,PlusToken为超过300万投资者损失了价值约29亿美元的存款。 PlusToken还由比特币(BTC),Ripple(XRP)和IOS(EOS)资助,被认为是有史以来最大的加密货币计划。
根据中国警方的说法,有六名与该计划有关的嫌疑人已经被捕,但仍有几名经营者逃跑。
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