Chainalysis推出15个主要密码的实时可疑交易检测器

Chainalysis推出15个主要密码的实时可疑交易检测器

区块链分析公司Chainalysis已经为在交易所进行的可疑加密货币交易引入了交易警报设施。 Chainalysis发布了一份声明，揭示了可疑加密货币交易的警报设施，名为Chainalysis Know Your Transaction（KYT）。

区块链公司声称其实时反洗钱合规解决方案是为15种加密货币提供的首个此类警报解决方案。

该产品旨在帮助加密货币交易所和其他金融公司抵消其声誉和监管威胁。密钥加密货币交易所双子座首席合规官Michael Breu详细介绍了该设施：

“作为一家纽约信托公司，我们需要监控平台内外的交易。 （…）像KYT警报这样的工具，提供实时和持续的区块链分析，再加上双子座自己的合规政策，帮助我们履行监管义务。“

新闻稿指出，KYT服务涉及实时高容量加密货币交易跟踪，以发现可疑行为。然而，当交易涉及预先确定的风险交易对手并且违反特定阈值时，当前警报被创建。

警报在类别服务，直接与间接风险，资金方向和金额下发布为“严重，高，中，低”。该公司追踪的资产包括比特币（BTC），比特币现金（BCH），以太币（ETH），Litecoin（LTC），顶级稳定币和ERC-20令牌，如制造商（MKR），Tether（USDT）和DAI。 Chainalysis产品副总裁John Dempsey对开发有以下说法：

“随着立法者和监管机构将注意力中心化在行业上，加密货币业务展示合规性最佳实践比以往任何时候都更加重要。 （…）管理受制裁实体，黑客资金，暗网市场和其他非法活动的风险时，每分钟都很重要，这就是为什么Chainalysis投资于快速，可操作的警报，以帮助我们的客户降低加密的风险。

上个月，Chainalysis揭示了64％的恶意软件攻击提现技术涉及通过加密货币交易所洗钱的事实。