加密货币犯罪追踪者椭圆:政府希望监管筹集数百万美元

本月早些时候,“纽约时报”报道,加沙地带恐怖组织哈马斯的军事部门一直在积极通过比特币筹集资金。机翼,Izz ad-Din al-Qassam旅,据称创建了一个捐赠网站,为访客提供了一个独特的比特币钱包地址,可以发送BTC,这可能比传统的数字支付系统更加隐秘。

其他被世界大部分地区视为犯罪的恐怖主义团体和实体据称也通过加密货币筹集资金,试图利用这些去中心化的,不可改变的,不可审查的,半私人的和无国界的数字资产。

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但是,越来越多的公司希望阻止这种形式的恐怖主义融资。其中一家公司刚刚接到大规模公司注入大量数百万美元的现金 – 包括一家银行。

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根据CNBC的一份报告,总部位于伦敦的加密货币分析公司Elliptic刚刚完成了大规模的融资。与Binance和Circle等比特币交易所合作,Elliptic据称在日本SBI控股公司的一轮投资中筹集了2300万美元,加入西班牙桑坦德银行和其他投资者。来自SBI(一家涉足XRP和其他加密货币的金融服务公司)的资金据称将用于推动Elliptic向亚洲地区的扩张。

该公司提供区块链分析解决方案,允许它在开放链上销售和跟踪可疑交易,为客户(通常是交易所)提供关闭任何犯罪账户的能力。正如Elliptic首席执行官James Smith所说:

“因为我们始终处于即将发生的事情之上,我们可以看到何时(可疑)资金开始转移到交易所。我们能够让客户知道这些资金正朝着他们前进,他们能够阻止他们。“

Elliptic在纽约时报之前报道了哈马斯对比特币的使用,并在4月份透露,该组织正在接收数千名加密货币捐赠计划,这实际上是一种规避银行系统的方法。

时间恰好

如果你是一个监管机构,那么公司刚刚提供的资金来源实际上是一个完美的时间。

联合国毒品和犯罪问题办公室网络犯罪和反洗钱部门负责人尼尔沃尔什在接受澳大利亚新闻媒体采访时解释说,加密货币为犯罪的“噩梦”增添了另一层。沃尔什声称,加密货币的传播阻碍了打击网络犯罪分子,儿童剥削者,核武器扩散,恐怖主义融资和洗钱的斗争。沃尔什表示,为了抵制使用加密货币的不良行为者,应该对所有处理数字资产服务的平台进行监管。

沃尔什的评测是在特朗普政府提出的类似问题之后发表的。

现任国务卿迈克庞培今年早些时候表示,加密货币对美国及其盟国构成安全威胁或“冒险”,引用9/11来表达他的观点:

“我们从9/11事件中知道了这一点,并且在我们没有良好跟踪的15年之前发生了恐怖活动,我们没有能力理解资金流动以及谁在转钱。”

美国财政部长史蒂芬姆努钦在另一次采访中回应了这一点,开玩笑说比特币是瑞士银行账户的21世纪版本。

即使是欧洲中央银行可能的未来负责人克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)据称也加入了加密货币监管行列,最近被CoinTelegraph称为加密货币只会损害金融稳定性,隐私和犯罪活动。

很明显,监管正在进行中,Elliptic可能只是解决方案的一部分。

邮政加密货币犯罪追踪者椭圆:随着政府的需要筹集数百万美元监管首先出现在Blockonomi上。

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