加密货币,现金和毒品:加密货币使用增长作为药物贸易数字化

从对其内在价值的猜测到关于它作为罪犯选择的支付方法的理论,加密货币正在艰难地保持一个干净的名字。最常见的指控之一是加密货币使非法药物的销售长期存在,最近美国财政部长史蒂芬姆努钦表达了这一观点。 Cointelegraph研究了加密货币对非法药品销售的影响,以及是否应该承担更多的责任而不是现金。

美国政府压制下来

美国采取加密货币购买非法药物采取果断行动的分水岭时刻发生在2013年,当时FBI特工冲进旧金山公共图书馆逮捕Ross Ulbricht,他是一名在国际毒品交易数字化中发挥核心作用的人。以“Dread Pirate Roberts”为笔名,Ulbricht是丝绸之路的幕后策划者 – 丝绸之路 – 一个位于暗网上的匿名亚马逊市场 – 让用户买卖任何东西,无论合法性如何。虽然该网站列出了武器,被盗信用卡详细信息以及合法产品,但非法药物是迄今为止最常见的上市。丝绸之路率先使用Tor(用于访问暗网的网络软件)和比特币(BTC)托管来隐藏购买者和卖家的身份及其活动。尽管美国特工希望通过掠夺丝绸之路来遏制暗网活动,但新闻网站DeepDotWeb写道,这场萧条是“暗网市场本来希望的最佳广告”,随后几年中出现了许多模仿网站。 2014年,联邦调查局在Operation Onymous期间查获了27个暗网站,这是联邦调查局和欧洲联盟情报局欧洲刑警组织共同努力消灭非法市场的。在2019年,暗网市场仍在销售可以用加密货币购买的非法药物,但美国执法部门继续采取强硬措施,于8月6日在加利福尼亚逮捕一对夫妇,以便在黑网上出售毒品以换取比特币和比特币现金(BCH)。

最近的事件似乎证实了美国政府官员的坚定政策。不到两周前,财政部根据“外国麻醉品主要指定法案”向其特别指定国民(SDN)列出了多个加密货币地址。

这些地址据说与三名中国公民有关,他们都是活跃的比特币用户。一个Litecoin(LTC)地址也包括在列表中。

Kingpin法案旨在打击寻求向美国走私毒品的国际贩毒者之间的交易,并禁止这些贩运者与美国实体之间的交易。该法案还赋予政府协调和调查外国贩运者的能力,其名称引起总统的注意,总统最终决定是否实施制裁。

这种立法措施是针对美国的非法药物消费状况而制定的:该国目前正处于严重阿片类药物流行的痛苦之中,美国一个人每16分钟因阿片类药物过量而死亡。白宫发布了两份公告,概述了芬兰人和其他合成阿片类药物正在使用加密货币购买的担忧。

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为了帮助金融机构和数字支付平台,这些咨询书指出了非法药物卖家最需要的加密货币:

“位于美国的个人搜索芬太尼并找出可能提供在线购买非法药物的机会的潜在网站。外国代表将指示美国个人通过CVC发送付款,如比特币,比特币现金,以太币或Monero。“

在一项打击在线毒品交易的行为中,这些建议敦促金融机构提出任何可疑的用户数据,包括:

“虚拟货币钱包地址,帐户信息,交易详情(包括(…)哈希),相关交易历史,可用登录信息(包括IP地址),通过分析客户的公共在线资料和通信获得的信息,移动设备信息“。

用加密货币器买药的地方在哪里?

根据Ciphertrace关于反洗钱或反洗钱的报告,几乎所有在暗网市场上销售的药物都是用加密货币购买的。在大多数情况下,“暗网上的药品销售”这个短语已成为“使用加密货币购买的药品”的代名词。暗网是互联网的一部分,可通过专用网络软件访问,允许用户匿名导航而他们的活动在很大程度上无法追踪。鉴于政府监督能力的提高 – 尤其是在9/11之后的美国 – 暗网提供了一个吸引人的,有利可图的环境,并且在很大程度上,对非法贩毒者来说是安全的。

Talis Putnins教授是悉尼一家有影响力的科技大学关于加密货币和非法药物的报告的合着者,他告诉Cointelegraph,加密货币对购买药物的方式产生了很大的影响:

“加密货币从根本上改变了非法毒品的买卖方式,将大部分活动从街头市场的现金,实体'转移到在线市场。在线非法毒品交易需要两个基本的东西才能起飞。一个是匿名通信平台,由暗网提供并以TOR(匿名通信协议)为基础。第二个重要的部分是匿名或私人的数字支付方式,很难被当局追踪。这就是加密货币所扮演的角色。因此,它们是在线药品贸易中不可或缺的一部分。“

另一方面,欧洲刑警组织发言人Jan Op Gen Oorth表示,与涉及现金的交易相比,加密的透明性使得交易更易于追踪:

“与银行转账相比,使用加密的药品付款自然更有意义。另一方面,大多数加密货币交易由于其固有的透明性而非现金,因此可追溯得更好。“

加密货币在非法药品销售中的普遍程度如何?

由于其不负责任的性质,很难估计加密货币在非法贸易中的确切市场份额。悉尼科技大学的报告估计,每年约有46%的非法活动与比特币有关。虽然值得注意的是,这个数字并不仅仅代表非法药品销售,但报告发现比特币是最常用的加密货币,用于在暗网上购买药品。 Putnins还向Cointelegraph指出,虽然比特币用于非法目的的使用增加了,但使用加密的合法交易也在增加:

“我们的研究表明,比特币非法活动的美元价值持续上涨,比特币用户参与非法活动的数量也在增加,最近这些增长率已超过合法用户(主要是投机者)的强劲增长。因此,近年来参与非法活动的比特币活动的百分比或份额有所下跌。因此,虽然在线黑市继续增长,但加密货币正在被越来越多地用于正当理由。“

欧洲刑警组织与欧洲毒品和毒瘾监测中心(EMCDDA)联合发布的一份报告发现,与欧盟药品市场的年度零售价值相比,暗网销售量仍然不大,但有可能增长。 2019年全球药物调查显示,在过去12个月内,27.1%的被调查吸毒者首次通过暗网获得非法物质,高于前一年的19.9%,这凸显了数字化日益增加的趋势毒品交易。

在线毒品交易的市场份额正在增长

该报告指出,在过去六年中,受调查的参与者在暗网上获得药物的比例逐年增加。此外,30%的受访者声称他们使用的药物范围有所增加,另有5%的受访者表示他们在通过暗网访问之前从未尝试过药物。受访者的暗网销售和更广泛的药物使用量的增加表明,毒品交易的数字化使得麻醉品更容易获得 – 这要归功于匿名买卖以及使用加密的无法追踪的付款。

此外,根据全球药物调查,使用加密货币购买的暗网上药物的现成可用性增加了它们的使用,并使它们对于那些考虑首次使用的人更具吸引力:

“超过四分之一的参与者报告过去12个月内暗网市场的使用情况在2018年开始使用:也就是说,他们是暗网的新人。这些数据证实暗网市场继续吸引新的参与者,并且他们在销售非法药物和处方药的销售方面越来越重要。“

加密货币与其他药物支付方式相比如何?

在加密货币出现之前,现金在很大程度上被认为是进行非法交易的最匿名手段,因为它在很大程度上无法追踪。然而,即使比特币的受欢迎程度增加,现金似乎仍然保持其在促进犯罪收益方面的核心作用。

欧洲刑警组织在其报告中指出,出现这种情况有几个原因。第一个是现金是一种经过实践检验的付款方式,已经使用了几个世纪。因此,存在完善的洗钱现金方法。现金对其数字对应物的另一个好处是,它同样无法追踪(序列号除外)和匿名,同时更容易交易所。

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大多数 – 但不是全部 – 加密货币交易所和在线钱包提供商至少需要一些基本的了解您的客户或KYC程序,以确认其客户的身份。欧洲刑警组织的报告指出,在识别不良行为者时,交易所通常非常合作。另一方面,现金可以在陌生人之间进行实际交易所,并以多种方式进行清洗,而不会将涉及的信息公之于众。

Ciphertrace报告发现,尽管在所谓的黑暗市场中使用了各种加密货币,但比特币仍然是76%交易中的首选硬币。这可能并不令人惊讶,考虑到比特币是一个相当大的延伸 – 最知名且被广泛接受的加密货币:据报道,Litecoin仅在7%的情况下使用,而Monero(XMR)等隐私硬币仅被引用为与普遍看法相反,在4%的交易中使用。暗网上最受欢迎的加密货币

加密货币如何改变购买非法药物?

加密货币给药物市场带来的最根本的变化是匿名电子支付的现成可用性。事先,毒品交易必须通过传统的离线网络进行,通过实际的现金转移支付。这自然限制了非法药物进入已建立网络的可及性,并使整个供应链和支付结构面临被当局拦截的风险。另一方面,通过加密货币实现的匿名数字支付对毒贩特别具有吸引力,并在创建日益庞大和复杂的黑暗市场网络和“黑色电子商务”方面发挥作用。

根据区块链分析公司Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆罗宾逊的说法,对毒贩的匿名收益可以通过兑现他们的加密货币利润的能力来限制:

“贩毒者面临的挑战是如何兑现其销售收入。大多数加密货币交易都使用加密货币交易监控工具,如Elliptic,它使用区块链分析来确定资金是否来自黑暗市场等来源。“

虽然Ciphertrace的报告发现,暗网交易的很小一部分涉及隐私硬币,但罗宾逊认为,与涉及其他加密的案件相比,它们仍然是执法部门帮助网络犯罪受害者的能力的障碍:

“我们看到的一个趋势是,在可以购买麻醉剂的黑暗市场上,Monero等隐私硬币的接受程度越来越高。大多数新市场现在接受Monero支付,通常与比特币一起使用。这对执法部门追踪此类活动并将相关人员绳之以法的能力构成了威胁。“

罗宾逊通过电子邮件向Cointelegraph解释说,虽然Monero的使用在增加,但他对于比特币在非法交易中的整体受欢迎程度并没有受到影响感到惊讶:

“首先,显而易见的是,隐私硬币的出现并没有过度影响不那么匿名的比特币在非法交易中的广泛使用。隐私硬币为犯罪分子提供了许多优势,但似乎比特币的“先发优势”使其难以取代,因为它在黑暗市场中的应用已经变得普遍。简而言之,它不是用于犯罪的最好的加密货币,但仍然是最受欢迎的。“

暗网用户的人口统计数据

加密货币是毒贩的最佳支付选择吗?

匿名是加密的一个基本特征,自从它们的发明以来,它们一直受到同样的庆祝和批评。然而,购买和销售加密的人并不像他们希望的那样难以追踪。区块链记录有关从一个地址到另一个地址的每笔交易的公开可访问详细信息。除非用户通过一系列中间帐户清洗交易,否则很容易发现交易的来源和目的地。然后,罗宾逊证实,地址可以与公共记录相关联:

“对于毒品交易中的许多人来说,加密货币远没有那么匿名,也没那么私密。我们为比特币区块链开发的分析方法允许识别和监控许多非法活动。执法机构的持续突击和打击也说明了当局至少跟踪比特币和其他加密货币中的一些非法活动的能力。“

加密货币仍然是一种使用有限的年轻技术。虽然它可能使交易比传统的电汇更加匿名,但兑现之前用于非法目的的加密货币仍然是一个复杂且不安全的程序。由于这些原因,加密货币不太可能很快完全取代现金作为非法活动的首选货币。虽然加密货币就像其他任何一种支付系统一样可能或多或少都是正确的,但它的匿名性无可否认地使其对寻求买卖非法药物的个人更具吸引力。然而,随着技术进步和匿名加密货币被广泛接受,隐私硬币有可能以显着的方式影响黑暗市场的结构和发展以及非法药物贸易。

在线毒品交易最发达的国家

资讯来源:由0x资讯编译自COINTELEGRAPH,原文:https://cointelegraph.com/news/crypto-cash-and-drugs-crypto-use-grows-as-drug-trade-digitalizes。版权归作者所有,未经许可,不得转载
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