加密货币退出诈骗 – 如何避免堕落的受害者

几年前,“退出骗局”一词成为加密货币行业的代名词。这是在市场(一般情况下)充斥着大量现金攫取企业的时候,这些企业在纸面上看起来很棒,但几乎没有实质性的价值来支持它们。

从最基本的意义上讲,退出骗局可以被认为是一种欺诈性计划,其中初始硬币发行(ICO)或类似筹款大道的组织者在获得相当大的金额后,以其投资者的资金消失。

在这方面,2017年11月 – 加密货币市场处于最高点 – 一个与托管相关的加密货币创业公司Confido的所有者在从他们的支持者那里获得了相当可观的175,000美元之后一夜之间消失了。因此,Confido的相关加密货币产品(在股票代码CFD下)的市值在短短7天内从600万美元下跌至微不足道的70,000美元。

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其他值得注意的案例包括Bitconnect和OneCoin,前者可能是有史以来最著名的山寨币骗局。上述伎俩每个都要花费超过30亿美元的轻信投资者–Bitconnect的本地代币产品BCC甚至成为总市值方面的前十大密码。

因此,为了更好地了解退出骗局以及如何最好地避开这些骗局,Cointelegraph联系了CryptoJungle的创始人兼首席执行官Ben Samocha,后者是以色列领先的操作指南数字平台。根据Samocha的说法:

“你永远不知道什么时候真的要发生。例如,如果我必须下注BitConnect,我会说他们应该在他们做的时间之前退出骗局。“

关于投资者如何评估退出骗局何时会出现问题,Samocha指出,所有利益相关方积极寻求与项目相关的信息(如合作伙伴关系,许可证等的确认)可能非常有用。关注公司的区块链钱包以及他们的媒体参与度。

例如,如果一个项目的在线媒体输出突然开始下跌 – 或者在其开始一两个月后停止 – 这可以作为一个明确的迹象表明存在一些阴暗的事情。

明显的红旗要警惕

退出骗局背后的原理很简单。首先,发起人启动或提出一个基于一个有前途的概念的新加密货币平台。通过ICO,组织者可以获得一笔不错的资金,然后他们继续逃离 – 从而让他们的投资者陷入困境。

在此过程中,通常会有一些投资者应该留意的危险信号。以下是一些突出的例子:

伪劣白皮书

许多退出骗局倾向于以白皮书为特征,这些白皮书要么研究不足,要么质量极差。例如,它们可能包含已从其他已建立的项目直接复制的完整部分,或者包含许多拼写错误和基本语法错误。

不切实际的利润预测

项目阴暗的另一个明确迹象是,它是否会产生与其财务回报相关的大胆,古怪的主张。例如,Bitconnect在发布后,承诺其核心客户的每日收入流为1% – 这个数字最终会在短短三年内将最初的1,000美元投资转变为略高于5000万美元的投资。

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当时,以太坊联合创始人Vitalik Buterin对该项目持高度评价并将其称为庞氏骗局 – 这是正确的,因为在几个月的时间内(确切地说是2018年1月),BitConnect关闭了所有贷款和交易所服务导致该项目的市值从2017年12月的27亿美元下跌到2018年3月底的1700万美元左右。在此问题上,Samocha指出:

“进行适当的尽职调查,不要相信不可持续的虚假承诺,例如6%+利润保证,寻找基本面和证据:他们声称有合作伙伴关系?要求透明度,接近合作伙伴并进行验证等。此外,要特别注意具有多层利润的MLM模型(这意味着,您获得的佣金不是来自您招募的人,而是来自他们的新员工)。

团队细节

早在2017年,尽管组织者没有提供有关该项目关键人员的任何实际细节,但许多ICO能够从投资者那里筹集大量资金。

不仅如此,过去一系列成熟的企业甚至还在各种社交媒体平台上购买喜欢,推文和粉丝,以提高他们的在线信誉。因此,最重要的是人们对他们可能感兴趣的特定ICO的推动者和支持者进行他们自己的研究。

没有工作的产品

如果加密货币项目仅由概念而非工作模型支持,那么预想的最终产品很可能永远不会看到光明。虽然确实存在一些从头开发的技术,但在加密货币时,任何突破性的想法在筹集资金时都应该得到某种运营平台的支持。

如何最好地避免退出诈骗

现在很清楚,大多数加密货币骗局通常都围绕着ICO。然而,值得指出的是,过去有更复杂的案例 – 例如,Bitsane,一家能够在最终被迫关闭之前运作几年的骗局。

为了更好地理解退出诈骗的一些与安全相关的方面,Cointelegraph联系了Koinly的创始人Robin Singh–一个加密货币投资组合跟踪器和税收计算平台。关于安全问题,他解释说:

“与投资加密货币产品或公司时,您真正需要进行尽职调查的所有投资一样。你了解这个产品吗?你能证实发起人从独立来源展示的数字吗?有没有证据表明需要该产品?该产品背后的团队是“真实的”吗?大多数诈骗公司使用虚假的linkedin帐户来避免责任,因此验证它们的存在总是一个好主意。“

此外,Singh还指出他认为以下几个方面对加密货币投资者有用:

  • 投资者应确保为他们提供已经具有一定牵引力的经过验证的有效产品。
  • 投资者应避免投资具有多年路线图的创意产品。
  • 投资者应该记住,虽然全球投资者情绪通常会在退出骗局后出现下跌,但人们似乎仍然渴望投资比特币 – 最近证明价格达到了1万美元大关。

与此类似,印度最大的加密货币交易所WazirX的首席执行官兼创始人Nischal Shetty指出,投资新兴加密货币企业时最重要的事情是它的创始人是否有良好的记录。

此外,潜在投资者应该在Twitter,LinkedIn(甚至可能是Facebook)上查找项目的创始人,以验证他们是否在加密货币领域至少活跃了几年。此外,关于如果一个人成为退出诈骗的牺牲品的主题,Shetty向Cointelegraph概述:

“在贵国的网络犯罪部门提出投诉是一个良好的开端。网络犯罪团队可以尝试追踪这些诈骗者的位置。大多数情况下,如果诈骗者聪明,那么他们将采用允许他们完全匿名或使用不同身份的技术。遏制的最佳方法是确保有足够的关于创始人的公共信息。具有良好社会地位的创始人不会采取退出骗局,即使他们这样做,执法部门也很容易抓住他们。“

一切都归结为常识?

应该非常清楚地表明,金融资产的安全完全是个人的责任。通过加密货币交易或投资赚钱需要投资者进行大量的尽职调查,因此投资者总是希望在进行特定加密货币项目之前做好功课。

资讯来源:由0x资讯编译自COINTELEGRAPH,原文:https://cointelegraph.com/news/crypto-exit-scams-how-to-avoid-falling-victim。版权归作者所有,未经许可,不得转载
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