1亿美元BTC转账更新：BTC的三分之一可能来自本交易所

最近，大约94,505比特币，相当于超过10亿美元从15个BTC钱包转移到一个接收地址。此转移使接收地址成为迄今为止最丰富的非交易所BTC钱包。有人猜测BTC的洪流源自何处以及为何发生这么大的交易。然而，由于所有建议仍然不确定，分析证实转移的BTC总数的三分之一来自Huobi。

Huobi可能已经从PlusToken Ponzi获得了数以千计的BTC

8月份，分析结果显示，一个臭名昭着的庞氏骗局，PlusToken的一些收益被送到了火币。 Huobi是一家知名的加密货币交易所，总部设在新加坡。根据该报告，一个受欢迎的数字货币包提供商PlusToken在6月中旬撤出了一个退出骗局，此时退货开始证明其钱包持有者很难。在退出诈骗时，钱包提供商引用技术问题作为客户无法从钱包中提取资金的原因，最终导致价值约30亿美元的加密货币存款。

根据Twitter上名为TokenAnalyst的流行加密货币分析师看似可行的分析，直接参与有争议的BTC转移的94K + BTC中约有三分之一来自“Huobi”。

来源：Twitter

8月份，著名区块链分析公司Elements公司进行的另一项分析显示，来自PlusTokens的所有以太坊交易中的大多数（约50％）被发送到Huobi。根据报告，

“所有提款的近50％都被送到了火币，表明对中国交易所的偏见非常强烈。”

火币如何回应

大型加密货币交易所似乎理解与这种有争议的BTC转移相关的含义。在对这些指控的迅速回应中，该交易所的一位发言人表示正在调查这一问题。

与此同时，社区不断提出有关最近有争议的BTC交易的想法和可能的实例。最受欢迎的猜想之一是该交易是由于Bakkt仓库的推出而发生的。一位Twitter用户@MusaShamaev回复了WhaleAlert关于转账的推文，上面写着“为BAKKT钱包存款”。其他几位用户也表达了同样的看法。

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