Netki为FATF“旅行规则”合规性扩展了TransactID解决方案

洛杉矶,2019年9月9日/美通社/ – Netki今天宣布其TransactID解决方案已经更新,以解决FATF,FINMA和FinCEN的新监管指导,这些指导要求货币服务业务,交易加密货币货币,以遵守“旅行”规则。” Netki的TransactID于2016年推出,它使用开源标准在交易之前在各方之间实现安全,加密货币,对等的身份信息交易所。这允许虚拟资产提供商(VASP)捕获和传输“旅行规则”所需的信息,并遵守FATF。

“随着对加密货币服务的监管压力越来越大,我们开发了一种在不破坏业务的情况下维持合规性的方法,”Netki首席执行官兼联合创始人Justin Newton表示,“这是一个全面的解决方案,不需要巨大的投资,并增加零交易成本。“

6月,FATF的指导明确指出,管理加密的企业必须收集,保存和转移有关任何交易所涉及的发起人和受益人身份的信息。最近,美国FinCEN机构已开始对不符合要求的VASP采取执法行动。此外,瑞士监管机构FINMA上周发布了比FATF更严格的指导方针,将旅行规则要求扩展到包含不受监管的钱包交易。

因此,VASP正在寻找快速实现合规性的解决方案。那些没有这样做的人可能会被罚款或被赶出G20国家,这些国家已经确认他们有意遵守FATF指导方针。

Netki的TransactID解决方案使用安全的私有加密货币连接,允许VASP及其客户交易所FATF所需的信息,维护个人身份的隐私以及交易发生的区块链的完整性。

“VASP关注,并且正确地说,FATF法规威胁到隐私原则和加密货币所依据的分布式分类账.TransactID使他们能够遵守监管披露要求,而不会干扰区块链或威胁其基础代币的可替代性, “牛顿说。

TransactID使用X.509证书在交易方及其VASP之间交易所ID信息。它是一种被全球政府和监管机构广泛认可的标准,是一种合法有效的身份识别形式。 Netki的解决方案可以定制,以包括每个VASP选择存储和交易所的身份信息,这是由其合规政策决定的。 TransactID也不要求VASP在事务之前建立信任关系,因为它使用证书来验证身份。

Netki的解决方案基于比特币改进协议BIP 75,该协议于2016年开发.BIP 75是一种基于开放标准的点对点协议,任何人都可以使用,并且与托管和非托管兼容保管钱包。

“我们希望建立一套交易所ID信息的标准,可供任何组织或软件开发人员使用,以便我们可以避免在未来创建闭环系统。我们不希望出现一个中央资源控制访问的情况对于技术而言,全球银行系统中的SWIFT和ACH等许多技术都是如此。这是VASP可以合并的标准,也适用于银行,金融科技和非托管钱包,这在FINMA的新指导下尤为重要任何不适用于所有这些解决方案的解决方案都是非首发。“

Netki使用BIP 75作为其TransactID产品的基础,该产品于2017年完成的一项研究中被选为新加坡金融监管机构MAS .TransactID已经成功测试并用于商业银行的交易,并已被纳入中央银行数字货币平台设计。它是自2016年以来一直投入生产的VASP唯一的点对点合规解决方案。

TransactID的开发着眼于未来,因此如果后来对VASPS施加额外的法规要求(如OFAC /制裁),则可以轻松扩展。 “极有可能,旅行规则只是他们将遇到的第一个规则。未来将遵循制裁和OFAC合规,我们的产品可以轻松应对,”Newton说。

要了解有关TransactID的更多信息,请在此处下载产品表:LINK

关于Netki:

总部位于洛杉矶的Netki成立于2014年,由互联网创新资深人士Justin Newton和Dawn Newton创立,是唯一一家开发专为区块链时代而设计的远程身份验证解决方案的KYC-AML合规技术提供商。作为旗舰产品KYC和AML解决方案,OnboardID已获得750,000多份身份证件的许可证。 Netki的可扩展,灵活,自动化技术增加了对卖方,买方和监管机构部分受监管交易的信任。我们的产品包含在IBM区块链生态系统,Microsoft Azure区块链即服务,普华永道澳大利亚的数字资产服务以及Bitt的中央银行数字货币平台和mMoney移动钱包中。有关更多信息,请访问netki.com。

来源Netki

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