生意人报：有一百万客户被列入俄罗斯银行的黑名单

生意人报：有一百万客户被列入俄罗斯银行的黑名单

由于涉嫌违反反洗钱立法和资助恐怖主义，俄罗斯银行恢复了超过1.5万名被列入黑名单的客户。与此同时，根据生意人报，大约有一百万客户在名单上。

“在年底几乎没有什么工作，情况如下：在第一级进行了超过15,000次康复。这意味着银行自己恢复了他们的客户。向（跨部门）委员会提出的投诉数量要少得多。也就是说，康复机制有效，“CBR消费者保护和金融服务可及性服务主管Mikhail Mamuta说。

根据该出版物，约有42万人被列入黑名单，其余为法人实体和个体企业家。

BMS律师事务所的合伙人丹尼斯弗罗洛夫说：“15,000名康复人员很少，只是昙花一现。”

自2017年以来，俄罗斯联邦中央银行一直在编制因涉嫌违反反洗钱立法而被拒绝服务的客户名单。关于不合理堵塞的大量投诉导致了恢复程序的启动。

在此过程中，客户向银行发送文件，确认需要转移资金。在拒绝的情况下，他们求助于中央银行和Rosfinmonitoring下的部门间委员会，其决定是最终的。

中央银行指出，在考虑委员会时，大约45％的决策是为了支持业务，55％的决策支持银行。

早些时候，为了防止资助恐怖主义，俄罗斯联邦委员会批准了一项禁止补充电子钱包的禁令，但没有为其所有者提供身份证明。

此外，3月份，国家杜马禁止从匿名卡和电子钱包中提取现金。

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