加密货币交易所将简化对FATF规则的遵守

2019年9月10日

初创公司 CipherTrace创建了开源软件，使钱包提供商和加密货币交易所更容易遵守用于交易所用户数据的洗钱金融行动特别工作组（FATF）的规则。

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SBI交易所适应FATF要求

6月，该组织批准了其成员国的条款，其中建议他们要求他们控制虚拟货币服务提供商（VASP），不仅要对发件人进行审计，还要对交易接收者进行审计。加密货币行业的一些代表表示，由于技术运作的性质，不可能遵守这一订单。

但是，CipherTrace声明他们能够借助扩展验证VASP证书来解决任务。此类证书将从发件人交易所转移到交易的接收方，并且它们的验证将由受信任的第三方执行。反过来，收件人交易所必须确认它接受了交易，或者如果事实证明其参与者在黑名单上则拒绝交易。

根据白皮书，交易所需要确保他们彼此之间有安全可靠的联系。 CipherTrace声称他们的解决方案非常类似于用于在用户和网站之间提供加密货币连接的SSL证书。

目前，Binance交易所已经在研究CipherTrace代码，但尚未决定安装它。据称其他几个交易所也参与了这一进程;他们的名字没有透露。

大多数参与国尚未正式实施FATF建议，因此目前正在尝试建立数据交易所的交易所是积极主动的。与此同时，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）在5月份自己的解释中批准了类似的规则，并且根据CipherTrace，已经积极地对违反该规则的美国公司采取影响措施。

回想一下，FATF拒绝创建加密货币交易监控系统。