加密货币企业战争道路上的巴西，墨西哥监管机构

资料来源：iStock / FernandoPodolski

加勒比货币在拉丁美洲可能正在蓬勃发展，但交易所和经纪商面临着与监管机构发生冲突的风险 – 巴西和墨西哥的政府机构正在寻求打击不合规平台和经纪业务。

巴西证券交易委员会（当地称为CVM）表示，它已于2019年对“至少8家”与加密货币相关的企业展开调查 – 这可能表明它对巴西交易所越来越警惕。去年，CVM只调查了一家加密货币相关公司。

CVM主要是一个股票市场监管机构，但如果他们提供该机构认为是证券的产品，它也被赋予警察加密货币交易所和经纪人的权力。

根据媒体报道Criptonoticias的一份报告，CVM的一些调查在这个阶段仍然只是“预防性”，最近的调查涉及加密货币交易所Atlas Quantum。

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但是，CVM有权对违法者实施一系列制裁。该机构呼吁警方参与其2019年的三次调查，其中一起案件已经发生 – 在一次案件中 – 在一次警察突袭中。

CVM表示，试图从第三方筹集资金用于与加密货币相关的投资的公司或个人需要获得监管机构的许可 – 并警告其规则适用于巴西公民和海外国民。

与此同时，同一媒体也报道称，在墨西哥，该国的金融监管机构，国家银行和证券委员会（CNBV）已向该国的交易所发出另一个警告。交易所已被命令在9月25日前向CNBV注册或立即关闭。

新的注册系统将于本月晚些时候生效，CNBV表示它已经收到“每周2-3次申请。”只要CNBV在截止日期前收到申请，平台可能会暂时继续交易 – 但它在他们被告知他们的申请是否被接受之前，将需要“3-9个月”。

合规交易所将需要向CNBV透露有关客户交易的详细信息，并满足有关其处理交易方式的复杂要求。违法者可能会被处以巨额罚款和长达15年的监禁。