美国宇航局执法部门在2018年产生10亿美元,包括ICO

北美证券管理协会(NASAA)今天宣布其2018年度执法和合规结果,其中包括一系列涉及操纵,加密货币欺诈和非法使用客户资金的高影响案件。

在NASAA 2018财政年度期间,该机构的执法行动获得了超过1万亿美元的赔偿,撤销和处罚。在这一数字中,超过5.58亿美元被退还给了数百万投资者,而4.9亿美元的罚款被移交给了监管机构。

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美国国家航空航天局(NASAA)透露,目前正在积极调查130多起与加密货币有关的新案件,自2019年初以来已采取了35项执法行动。

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本文基于本文的结果,旨在将当前的技术水平应用于涉及加密货币的欺诈活动,看到对未注册的个人和公司的持续水平的调查和行动也就不足为奇了。在未来几年,“报告指出。

这些调查是该协会正在进行的监管计划的一部分,该计划名为Operation 加密货币weep,于2018年启动。当时,美国和加拿大的40多个州和省级证券监管机构正在启动其ICO市场的合资企业。

加密货币公司正在转向更多

美国国家航空航天局指出,虽然一些涉嫌证券欺诈的调查,监管机构也发现了许多其他违规行为,包括在向投资者提供产品之前没有注册产品。

NASAA还有一个特别工作组,负责对ICO和加密货币相关的投资产品进行调查。该工作组发现了超过30,000个与加密货币相关的域名注册,其中绝大多数出现在2017年和2018年。

面对北美监管机构加剧了对加密货币筹款的审查,许多创业公司正在转向马耳他,瑞士和东欧的企业。

“各国报告了针对证券业的639名注册个人和公司(经纪自营商和投资顾问)以及639名未注册的个人和公司。 NASAA总裁兼新泽西州证券局局长克里斯托弗·格罗尔德表示,美国宇航局的美国成员报告涉及投资顾问投资顾问公司的执法行动比例达到五年来的最高水平。

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