骗子：聪明到足以窃取110万美元的比特币但仍然愚蠢

诈骗者足够聪明，可以拦截100比特币的投资 – 但似乎已经做了一个愚蠢的举动，几乎失去了所有这些。

Alphabit首席执行官利亚姆罗伯逊（Liam Robertson）今年早些时候成为网络钓鱼骗局的受害者，这使他损失了超过110万美元的比特币。

但由于诈骗者看似愚蠢的举动和新的法律解决方案，罗伯逊看起来将把大部分内容都归还，可能是罪魁祸首。

如果它发生在他身上，它可能会发生在你身上。

Robertson是欧洲和中东地区最大的个人和企业交易商之一，并于2016年成为世界上第一家受监管的加密货币对冲基金之一。

比特币骗局是如何展开的

作为常规交易的一部分，Robertson同意在算法交易基金中投资100比特币。

然而，诈骗者在投入之前就抓住了投资风险并使用简单的电子邮件网络钓鱼攻击来欺骗Robertson将比特币发送到他们的钱包地址而不是正确的地址。

而不是将比特币用于点滴和单调到加密货币混币器，或其他一些匿名交易隐藏其轨道的方法，而是将大约15比特币发送到点对点交易所本地比特币，另外五个发送到离线钱包。

出于某种原因，他们将80比特币送到了Coinbase–这似乎是他们的大错。

分析追踪资金

每个交易都记录在区块链上的后代，分析师能够将资金追踪到受监管的交易所 – 这也要求账户持有人进行KYC验证。

Robertson上个月通过英国法院申请并获得了资产保全令，基本上冻结了Coinbase的比特币。

他还获得了银行家托管信托订单，提取其钱包中包含80比特币的账户持有人的姓名。

诈骗者通过将其发送到他们自己的帐户（或帐户持有人）通过购买被证明是被盗的比特币并将其转移到经过验证的帐户而做出了非常愚蠢的举动。

未披露的和解协议

昨天报道，Coinbase和Robertson达成了“未公开解决退出诉讼”。

高级金融科技记者菲利普罗斯坦斯特在Twitter上发布说，它可能会开创先例，其结果可能会帮助欺诈受害者通过将比特币作为特定资产或金额来收回其被盗财产。

。@ coinbase解决比特币资产冻结纠纷 – 结算离开英国……结果“可能会帮助诈骗受害者通过将比特币作为特定资产或一笔钱来收回其被盗财产。” – @ Law360 #fintech #cryptocurrency https://t.co/LUWInZiXGH

– Philip Rosenstein（@parosenstein），2019年9月10日

网络钓鱼攻击的增加

卡巴斯基表示，上一季度网络钓鱼攻击率上涨了21％。

安全软件供应商在2019年第二季度发现了1.299亿次攻击。

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