CVM发布关于已经关闭的比特币诈骗的警告
证券委员会(CVM)已发出警告,称一家公司声称投资比特币和加密货币已经关闭其活动,并且是联邦警方调查的对象。
通过CVM审议828,CVM迟到了,并警告Trader Group虚拟资产管理公司EIRELI,TG Virtual Agencies LTDA和Wesley Binz Oliveira的活动,投资回报率高达30%。
Trader Group是联邦警方今年5月发起的Madoff行动的目标,并且在调查该公司在EspíritoSanto进行的加密货币投资管理的非法活动之后,共完成了五份搜查和扣押令。 。
这些命令在EspíritoSanto,Mato Grosso do Sul和Acre完成,有43名警察参与。除了搜查令,联邦法院下令暂停公司的活动,包括删除网页,以及阻止其资产,如银行账户,汽车和房地产。交易所中现有的加密货币。
法院还授权在搜查期间调查的那些物品或数字钱包中扣押加密货币,这一程序是巴西首例此类程序。
根据CVM,所有人都“无权公开发行证券或集体投资协议(CIC),其薪酬与收购数字资产(TGPAR)有关”
“CVM发现,参与者已经在https://www.tradergroup.com.br/上公开发售,这是一个投资机会,其薪酬与收购数字资产(TGPAR)有关,使用公众诉求签订合约,因为它们被提供,符合证券的法律概念。根据艺术,这种投资机会构成了CIC。第6,385号法律第2,IX条,因此只能通过注册或豁免与CVM公开提供。“
作为一项处罚,CVM每日罚款10万雷亚尔以暂停活动,但这已经做了一段时间,包括TraderGroup网站显示联邦警察的警告信息。
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