Clearstream暂停员工对Cum-EX的欺诈行为

由德意志交易所集团所有的邮政贸易服务提供商Clearstream暂停了几名被控参与Cum-Ex税务丑闻的员工。

根据彭博社的说法,该公司的员工比以前所知的更多地参与该计划。

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Cum-Ex交易被认为允许包括巴克莱银行,纽约梅隆银行和德意志银行在内的多家大型金融机构利用德国税法的优势。

公司能够通过他们只支付一次的税收获得多次回扣。立法者称,这种做法使欧洲各国政府损失了550亿欧元(6060万美元)。

该计划是通过复杂的股票借贷程序进行的。

由于Clearstream是 – 现在仍然是 – 德国交易所上市公司股票的唯一存管处,该公司很可能在Cum-Ex计划中发挥了关键作用。

伸出援助之手

引用法律文件,彭博社周四报道说,Clearstream工作人员不仅知道Cum-Ex交易,还积极帮助他们。

据称,该文件称Clearstream员工与公司会面,讨论如何处理交易。

Bloomberg还指出,即使在2012年德国法律改变以防止Cum-Ex交易发生之后,Clearstream仍与公司合作以确保它们可以继续 – 尽管方式略有不同。

令人震惊的是,Clearstream也被认为误导了德国当局关于其发现可疑交易的能力。

Cum-Ex交易流程的核心组成部分是将一方卖空股票转让给另一方。识别这些交易可以帮助当局识别可疑行为。

Clearstream告诉当地有关部门,他们无法确定哪些客户是空头交易,实际上他们可以。

资讯来源:由0x资讯编译自FINANCEMAGNATES。版权归作者David Kimberley所有,未经许可,不得转载
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