美国财政部：加密货币可能成为反恐战争的“下一个边界”

昨天，一名美国财政部官员再次重申政府担心加密货币被用来资助恐怖组织和活动。

负责反恐年度国际会议的演讲中，副国务卿Sigal Mandelker建议，除非实施适当的立法来规范加密货币交易和交易企业，否则恐怖分子最终可能通过数字手段为其活动提供资金，并且完全不被注意。

“尽管大多数恐怖组织仍然主要依靠传统的金融系统和现金来转移资金，但如果没有适当的强有力保障措施，加密货币可能成为下一个边界，”曼德尔克说。

副部长接着说，不采取必要行动可能会导致对国家安全的妥协。因此，财政部发誓要与全球各国政府合作，以确保“不合规的网络和金融科技无法生存”，他说。

曼德尔克进一步声称，恐怖主义组织及其支持者“一直在寻找新的方式来筹集和转移资金，而不会被执法部门检测或跟踪。”因此，根据这位官员的说法，转向加密货币将是一个合理的选择。

最近用于资助恐怖主义活动的数字货币的例子包括去年2月发生的一起事件。比特币资金通过社交媒体发送到哈马斯拥有的两个BTC地址。到接下来的一个月，这些地址至少收到了5000美元的加密货币资金。根据曼德尔克的说法，FinCEN的分析还表明，向恐怖组织支付的汇款平均每笔交易约600美元。

最近“纽约时报”的一份报告显示，加密货币支持是恐怖主义融资的一个类似论点，该报告表明，总部设在巴勒斯坦的哈马斯已经开展了“越来越复杂的运动”，为其项目赢得比特币资金。

据“纽约时报”报道，每个访问该组织网站的用户都会获得一个独特的比特币地址，可以用来为哈马斯的恐怖主义活动提供资金。大量的地址意味着资金可能来自世界各地 – 而不仅仅是一个单一来源 – 使得捐赠极难追踪和精确定位。

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但并非所有人都在购买加密货币特别适合资助恐怖活动的事实。

例如，兰德公司（RAND Corporation）在3月份发表了一份报告，该报告表明这种担忧被夸大了。加密货币倡导组织Coin Center多年来采取的立场是恐怖分子“使用加密货币不是一个主要风险” – 美国财政部和国际货币基金组织（IMF）对此类活动进行审查所支持的立场。

虽然许多恐怖主义团体试图通过加密货币获取资金，但鉴于若干恐怖主义组织位于饱受战争蹂躏或偏远的地区而不具备发送或接收数字资金所需的技术手段，其中许多努力都没有奏效。 。

对于那些做的人来说，值得注意的是加密货币事务并不像最初设想的那样匿名，因为发件人和收件人的身份可以通过区块链记录来发现。