报告称，比特币交易比法定货币更易于检测

区块链分析公司发布了一项研究，其中他们证明比特币的交易比使用法币的交易更容易追踪。这使得加密货币成为一个有趣的悖论：虽然加密的匿名性似乎是犯罪分子的出路，但也很有可能识别交易。

分析交易

不可否认，每次使用法定货币货币付款都有身份。此ID适用于各种组织，例如银行和支付提供商。此信息也可通过付款共享或转移。如果您想开设传统银行账户，则需要提供信息。

与此同时，比特币的可跟踪性是数字金融世界需要的一种选择。很多人认为比特币是一块匿名钱。然而，研究表明，情况不一定如此。分析公司Elliptic发布了一份研究文档，其中展示了比特币如何检测具有不同特征的交易。

每个节点都有166个功能。前94个特征代表有关交易的本地信息 – 包括时间戳，输入/输出数量，交易成本，输出量和衍生数据，如平均收到（和已发布）BTC。其余72个功能是通过在此付款之前或之后跟踪一步付款的信息获得的。

调查了20万笔交易。通过这种方式，他们确定了金融机构的作用及其在促进非法交易中的作用。此外，他们还研究了区块链对反洗钱政策的成本降低优势。

识别模式

该研究着眼于网络中未注册的节点，这些节点表现出奇怪的行为。将这些节点视为节点，而不是“矿工”等。如果这些节点在球上并且中心化在许多交易中，这吸引了研究人员的注意。

下图显示了特定时间内的所有交易。如果运行计时器，则可以注意到模式和趋势。所有不正确或未经授权的交易均以红色显示。

通过这种分析，我们可以说明可以跟踪和检测比特币上的交易。它当然也是一个开放的网络。在传统交易中，您需要将数据链接到您的付款（通过将其转移到银行），比特币不一定如此。围绕KYC和AML有许多措施，但这些措施本身并不需要进行交易。如果需要，您可以在“自愿”的基础上将信息链接到比特币网络。

来源：cryptopolitan