800美元比特币在暗网上获得10,000美元现金，交钥匙洗钱

安全研究人员已经发现了比特币（BTC）利润丰厚和非法转换的新趋势，以及对数十个暗网市场和论坛的分析。

根据Armor公司威胁抵抗部门的新Q3 2019年黑市报告，金融诈骗者向愿意提供比特币预付费的买家出售冷，硬现金仅10至12美分。

躲避风险

洗钱计划认为网络犯罪分子提供大量现金 – 通常从2,500美元到10,000美元 – 换取比特币10％到12％的费用。

一旦买方转移了加密货币，他们就会提供银行，PayPal或西联汇款账户的详细信息。

作为一种非常简单的交钥匙服务，这种安排为买家提供了非法购买的高回报，并消除了对钱骡的需求或登录受损帐户的风险。

正如报告所述，货币骡子是代理人，他们在账户之间转移不义之财，换取价值10％至20％的费用。这些参与者通常会打开昂贵的商业银行账户，以避免在交易大量交易时触发欺诈警报或引起不必要的注意。

值得注意的是，这种转换计划有利于销售被盗资金，因为他们避免占有资金而只是转移它们 – 这意味着买方承担风险。

极具吸引力的优惠

Armor威胁抵抗部门负责人Chris Hinkley说：

“对于那些不具备技术技能和强大的钱骡网络以便通过网上银行账户或信用卡凭证获利的诈骗者来说，这是一个非常有吸引力的优惠（…）。这项智能服务为他们提供了额外的服务用于货币化地下大量金融数据的渠道。“

正如之前报道的那样，美国财政部长史蒂芬·姆努辛最近声称现金的洗钱程度与比特币不同，宣称政府有意阻止加密货币成为“等同于瑞士编号的银行账户”。

记者回应时对Mnuchin的立场持怀疑态度，因为他的论点基本上 – 而且有点不合逻辑 – 的讽刺：

“'现有系统从未用于非法活动，但我们要确保加密货币不用于当前系统等非法活动。得到它了。”